1. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України № 185/94-В від 23.09.1994 р.; остання редакція 15.06.2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 40. – Ст. 364; 2005. – № 3. – Ст. 77.
2. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України № 334/94-ВР від 28.12.1994 р.; остання редакція 19.12.2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 4. – Ст. 28; 2007. – № 7 – 8. – Ст. 66.
3. Про податок на додану вартість: Закон України № 168/97-ВР від 03.04.1997 р.; остання редакція 22.12.2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 21. – Ст. 156; 2007. – № 12. – Ст. 101.
4. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України № 1775-III від 01.06.2000 р.; остання редакція 01.12.2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 36. – Ст. 299; 2007. – № 9. – Ст. 67.
5. Про банки і банківську діяльність: Закон України № 2121-III від 7 грудня 2000 р.; остання редакція 22.12.2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 5. – Ст. 30; 2007. – № 10. – Ст. 90.
6. Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємства в Україні: Закон України № 2157-ІІІ від 21.12.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 7. – Ст. 35.
7. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: Закон України № 249-IV від 28.11.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 1. – Ст. 2; № 5. – Ст. 48; № 14. – Ст. 104; 2004. – № 36. – Ст. 433.
8. Про податок з доходів фізичних осіб: Закон України № 889-I від 22.05.2003 р.; 19 грудня 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 37. – Ст. 308.; 2007. – № 7 – 8. – Ст. 66.
9. Про загальнообов'язкове пенсійне страхування: Закон України № 1058-I від 09.07.2003 р.; остання редакція 22.03.2007 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 49. – Ст. 376.
10. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України № 3480-IV від 12.02.2006 р. // Відомості Верховної Ради України України. – 2006. – № 31. – Ст. 268.
11. Декрет Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року "Про акцизний збір"; остання редакція 25 березня 2005 року // Відомості Верховної Ради України України. – 1993. – № 10. – Ст. 82; 2005. – № 17, 18 – 19. – Ст. 267.
12. Договор государств – участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма // Исполнительный комитет Содружества независимых государств: http: //www.cis.minsk.by/ main.aspx?uid =10194
13. Інструкція про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України: постанова Правління Пенсійного фонду України № 21-1 від 19 грудня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – № 3.
14. Сорок рекомендаций ФАТФ (Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) // Сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ: http: //www. kfm.ru/ files/40recom.pdf
15. Комп’ютерна навчальна програма за темою 30: "Злочини у сфері господарської діяльності" (у відділі технічних засобів навчання ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка).