Ключові слова та поняття: “незаконні дії з фінансовими та банківськими документами”, “контрабанда”, “валютні рахунки”, “легалізація (відмивання) грошових коштів”, “фіктивне підприємництво”, “бюджетна система України”, “ухилення від сплати податків”, “підроблення марок акцизного збору”, “банкрутство”, “шахрайство з фінансовими ресурсами”, “фальшивомонетництво”, “обман покупців та замовників”.
План семінару:
1. Поняття злочинів у сфері господарської діяльності.
2. Контрабанда.
3. Фальшивомонетництво.
4. Зайняття забороненими видами господарської діяльності.
5. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
6. Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів.
Література:
Буртовой М.О. Кримінально-правові засоби запобігання злочинам у сфері господарської діяльності, що вчиняються з використанням документів.// Науковий вісник ДДУВС: 36 наук.праць- Дніпропетровськ, 2009.-№1- с 173-177.
Шаповалова О. Диференціація кримінальної відповідальності за злочини у сфері господарської діяльності за допомогою санкцій статей// Судова апеляція. -2009.-№1.-с 33-36.
Бериславська А. Окремі питання протидії злочинам у сфері господарської діяльності// Вісник Луганського держ.унів. внутр. справ.-Луганськ, 2010.-Спеціальний випуск№3. у 2-х ч.: Екологія.Економіка.Право. с 56-58.
Бараева О. Усиление уголовно-правовой защиты банковской тайны в современной России // Уголовное право. – 2004. - № 3. – С. 7-8.
Баулін Ю.В. Актуальні проблеми кримінальної відповідальності за злочини у сфері господарської діяльності // Відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності. Матеріали конференції (5-6 жовтня 2005р.) Харків, 2006, с. 6-11.
Берзін П. Визначення складу і розміру матеріальної шкоди при незаконному використанні знака для товарів і послуг, фірмового найменування та кваліфікованого зазначення походження товару // Підприємництво, господарство і право. Науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2003. - № 12. – С. 106.
Мінаєв М. Деякі логіко-граматичні особливості формулювання диспозиції статті 204 Кримінального кодексу України та їх вплив на кримінально-правову кваліфікацію [злочини у сфері господарської діяльності] // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - № 1. – С. 84-88.