Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества приобретенных преступным путем.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества приобретенных преступным путем. - раздел Юриспруденция, Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона. Действие уголовного закона в пространстве. Выдача лиц, совершивших преступление. Легализация (Отмывание) Денежных Средств Или Иного Имущества, Приобре...
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем (ст. 174 УК).Закон устанавливает ответственность за совершение финансовых операций и других сделок, с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными заведомо незаконным путем, а равно использование указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.
Квалифицирующие признаки разделяются на две группы. Первая — совершение преступления группой лиц по предварительному сговору; неоднократно; лицом с использованием своего служебного положения*. Вторая — совершение деяния организованной группой или в крупном размере. Наличие последних определяется судом.
Статья 174 УК РФ является новой. Криминализация предусмотренного ею деяния произошла в результате длительных, до сих пор не оконченных дискуссий, в ходе которых взвешивались позитивные и негативные последствия введения соответствующего уголовно-правового запрета, а также под влиянием зарубежного законодательства, действующего в иных социально-экономических условиях.
Цель запрета состоит в охране экономической системы страны и прежде всего денежного обращения от поступления больших объемов неконтролируемых денежных средств либо иного имущества, а также в предупреждении преступной деятельности, направленной на извлечение прибыли и осуществляемой организованными преступными группами или не входящими в них преступниками.
Социально-поведенчески преступление состоит в том, что доходы от наркобизнеса и иных преступлений, средства, укрытые от налогов, получают с помощью других лиц (не участвовавших в их приобретении) легальный статус и могут свободно использоваться по усмотрению получившего их лица.
Состав преступления по данной статье построен сложно. Он предполагает совершение одним лицом предшествующего деяния, т. е. приобретения имущества заведомо незаконным путем, затем совершение другим лицом основного деяния, в которое входит либо проведение субъектом данного преступления финансовых операций и других сделок с имуществом, являющимся предметом предшествующего деяния, либо в использовании этого имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности. :
Технически данный состав преступления построен аналогично ст. 208 УК РСФСР "Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем" и ст. 175 УК РФ с таким же названием. Однако формулировки состава преступления ст. 174 УК РФ значительно менее определенны.
Объективная сторона преступления.Преступление считается оконченным в момент проведения операции, признаваемой финансовой, или другой сделки, которые приводят к результату, желательному для участников (перевод денег, приобретение конвертируемой валюты и др.), либо в момент заключения сделки, который определяется гражданским законодательством в зависимости от характера сделки.
Данный состав преступления не предполагает наступления общественно опасных последствий, но осознание общественно опасных действий виновным включает представление о наступающих последствиях и безразличное отношение к ним.
Приобретение имущества заведомо незаконным путем представляет собой завладение имуществом либо получение фактических прав на него без необходимых правовых оснований, в частности, путем недействительной сделки, совершения преступления, неосновательного обогащения, незаконной переработки, самовольной постройки и другим способом.
Такое понимание незаконности соответствует тексту закона, однако нуждается в ограничительном толковании. Незаконность должна состоять в нарушении уголовно-правового запрета,иначе применение данной статьи будет незаконным согласно п. 2 ст. 14 ввиду отсутствия общественной опасности деяния.
Заведомостъ незаконного приобретения означает, что в отношении приобретения лицо действовало с прямым умыслом, безусловно зная о том, что способ, каким оно приобретает; денежные средства или иное имущество, является незаконным. Понятие заведомости при этом относится также и к основному преступлению.
Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенным заведомо незаконно, как и использование указанных средств для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности, по сложившейся практике образует основное деяние, предусмотренное данной статьей.
Понятие финансовых операций приобретает юридическое значение в контексте финансовой деятельности, охватывая, в частности, расчетные, депозитные и иные операции. Другие сделки в соответствии с гражданским законодательством – это все действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 153 ГК). В контексте данной статьи законодатель рассматривает финансовые операции как вид сделок, поэтому не является их совершением издание и исполнение актов государственных органов и органов местного самоуправления, а также их исполнение должностными лицами, хотя бы эти действия и были связаны с использованием средств, указанных в данной статье.
Не соответствует целям данной статьи признание финансовой операцией сделок незначительных по объему, например оплаты квартиры главой семьи из средств, заведомо приобретенных незаконным путем одним из членов данной семьи. В то же время перевод банком денежных средств для приобретения недвижимости образует финансовую операцию.
Денежные средства или иное имущество для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности используются лицом, действия которого представляют собой легализацию средств в интересах добывшего их лица, а не тем, кто приобрел их заведомо незаконным путем.
Иной экономической деятельностью в контексте данной статьи следует считать деятельность, не имеющую извлечение прибыли в качестве основной цели, но требующую затрат денежных средств или использования иного имущества для достижения других целей, например охраны здоровья, оказания юридической помощи и т. д.*
Целесообразность разграничения предпринимательской и иной экономической деятельности состоит в том, что некоторые виды деятельности, требуя значительных затрат и предполагая оплату труда и получение различных выгод, все же не признаются предпринимательскими.
Использование указанных денежных средств означает совершение любых видов сделок или иных активных действий, включая переработку иного имущества, в целях осуществления предпринимательской или иной .экономической деятельности, т. е. заключение договоров купли-продажи, кредитование, оплату произведенных работ или услуг. Спорным является отнесение к указанной деятельности помещения денежных средств на депозит с целью извлечения прибыли.
Использование денежных средств или иного имущества является оконченным преступлением в момент совершения образующих его действий.
Субъектомпреступления является лицо, достигшее 16-летнего возраста и совершающее финансовые операции или другие сделки. Лицо, приобретшее денежные средства или иное имущество заведомо незаконным путем, отвечает за деяние, состоящее в таком приобретении.
Субъективная сторонаданного преступления — прямой умысел и цель легализации. Субъект преступления осознает общественную опасность своих действий, заведомо зная о незаконном происхождении денежных средств или имущества, и желает совершить с ними финансовую операцию либо другую сделку.
Цель легализации хотя прямо не указана в тексте статьи, но вводится в качестве обязательной ее названием — "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем". Лицо преследует цель не удовлетворения своих потребностей за счет чужой преступной деятельности и не смену незаконного владельца, а создание возможностей прежнему владельцу реализовать результаты его незаконной деятельности.
Общий принцип действия уголовного закона во времени преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом действовавшим во время... Время совершения преступления это время совершения общественно опасного... Для определения времени действия уголовного закона нужно определить когда уголовный закон вступает в силу и когда...
Наемничество.
Наемничество (ст. 359 УК). Объектомнаемничества, ответственность за которое установлена ст. 359 УК, является мирное сосуществование государств и народов. Общественная опасность
Понятие, виды и значение толкования уголовного закона.
1. Санкции уголовно-правовой нормы обладают высокой степенью репрессивности, вплоть до смертной казни или пожизненного заключения. Поэтому при ее применении следствию,суду необходимо быть предель
Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы
1. Злостно уклоняющимся от отбывания наказания в виде ограничения свободы, назначенного в качестве дополнительного наказания, признается:
а) осужденный, допустивший нарушение порядка и усл
Государственная измена и шпионаж.
Государственная измена, то есть шпионаж, есть выдача государственной тайны либо иное оказание помощи иностранному государству, иностранной организации или их представителям в проведении враждебной
Диверсия. Отличие от террористического акта.
Диверсия. Статья 281 УКпредусматривает ответственность за совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, путей
Неосторожность и ее виды.
1. Действующий УК содержит лишь 29 статей, в которых сконструированы составы с неосторожной формой вины. Еще в 28 статьях предусмотрены квалифицирующие обстоятельства, сопряженные с неосторожным
Незаконный оборот оружия ( ст.222, 223 УК)
Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст. 222 УК). Непосредственным о
Контрабанда оружия, боеприпасов и культурных ценностей.
Контрабанда (ст. 188 УК). Закон устанавливает ответственность за контрабанду, т. е. перемещение в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров или иных пре
Хулиганство и вандализм.
Непосредственный объект преступления: основной — общественный порядок; в качестве дополнительного могут выступать здоровье личности, отношения собственности, нормальная деятельность предп
Умысел и его виды.
Преступлением, совершенным умышленно, признается деяние, совершенное с прямым или косвенным умыслом.
Умысел характеризуется двумя признаками:
1.
Бандитизм.
Бандитизм (ст. 209 УК РФ). Основной объект преступления — общественная безопасность, дополнительный объект — жизнь и здоровье людей, собственность.
Объективная сторона бандитизма заключает
Множественность преступлений, ее виды и юридическое значение.
Множественность преступлений имеет место тогда, когда преступлений много, а индивид один. Множественность преступлений - это совершение одним лицом двух или более преступленийзначительного ущерба г
Коммерческий подкуп.
1. Предметом обоих преступлений: подкупа - дачи вознаграждения и подкупа - его получения могут быть деньги (любая валюта), ценные бумаги (чеки, облигации, векселя), иное имущество
Понятие, признаки и значение соучастия в преступлении.
Соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления (ст. 32 УК РФ).
Признаками соучастия являются:
1. Участ
Террористический акт.
1. Террористический акт относится к числу наиболее опасных и многообъектных преступлений международного характера. В результате данного деяния причиняется вред или создается угроза причинения вреда
Захват заложника.
Захват заложника (ст. 206 УК).Ответственность за захват заложников была впервые введена в 1987 г. (ст. 1261 УК РСФСР). Эта статья была помещена в главу "Преступлени
Понятие, признаки и цели наказания.
Наказание есть мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотренных УК РФ
Вымогательство.
Вымогательство - требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершение других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения
Кража и грабеж. Разбой.
Кража – это тайное хищение чужого имущества (ст. 158 УК РФ).
Видовым объектом этого преступления выступают отношения собственности как родовое понятие по отношению ко всем формам собственн
Пожизненное лишение свободы.
Лишение свободы является основным и наиболее строгим видом наказания в системе наказаний. Оно применяется в отношении лиц, совершивших преступления, представляющие повышенную опасность, допустивших
Вина в форме прямого умысла.
Субъект - физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.
8. Квалифицирующие признаки ч. 3 ст. 146 УК относятся только к преступлению, предусмот
Ограничение свободы. Принудительные работы.
Ограничение свободы заключается в содержании осужденного, достигшего к моменту вынесения судом приговора восемнадцатилетнего возраста, в специальном учреждении без изоляции от обще
Мошенничество. Присвоение и растрата.
1. Предметом мошенничества может быть либо чужое имущество, как и при других формах хищения, либоправо на имущество, что отражает специфику данной формы хищения. Право на имущество
Общие начало назначения наказания.
1. Регламентации деятельности судов по правильному назначению наказания в уголовном праве уделено большое внимание. Уголовное право с учетом опыта законодательной деятельности рос
Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера.
Данные преступления включены в гл. 18 УК «Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности». Следовательно, их видовым объектом является половая свобода человека.
Неоказание помощи больному. Оставление в опасности.
Неоказание помощи больному (ст. 124 УК).В Основах законодательства Российской Федерации "Об охране здоровья граждан" от 22 июля 1993 г. регламентированы основные виды ока
Торговля людьми. Использование рабского труда.
1. Указанная норма соответствует международным принципам защиты общих прав и свобод человека, Конвенции о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами от 21 марта 1949 г.,
Использование рабского труда
1. Согласно ст. 1 Конвенции относительно рабства от 25 сентября 1926 г. (с изменениями, внесенными протоколом от 7 декабря 1953 г.) рабство есть состояние или положение человека, над которым осущес
Условное осуждение.
1. Сущность условного осуждения заключается в том, что суд, вынося обвинительный приговор, назначает осужденному конкретный вид наказания и определяет его размер, но постановляет с
Похищение человека, его отличие от захвата заложника.
Похищение человека (ст. 126 УК).Под похищением человека следует понимать противоправные умышленные действия, сопряженные с тайным или открытым либо с помощью обмана завладением (за
Судимость. Погашение и снятие судимости.
Судимость представляет собой особое уголовно-правовое отношение, сущностью которого является осуждение лица, совершившего преступление, обвинительным приговором суда. Содер
Побои и истязание.
Побои представляют собой действия, выражающиеся в нанесении ударов, или иных насильственных действий, причиняющих физическую боль человеку. Если побои вызывают последствия, указанные в статьях 111,
Отсрочка отбывания наказания.
Осужденным беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет, кроме осужденных к лишению свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления против лично
Заражение венерической болезнью и ВИЧ-инфекцией.
В отличие от ранее действовавшего законодательства заражение другого лица венерической болезнью наказывается только в том случае, если это последствие наступило. Поставление в опасность заражения п
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК).Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью представляет собой нанесение деянием виновного (действием или бездействием) в
Убийство при отягчающих обстоятельствах.
Ответственность за убийство при отягчающих обстоятельствах (квалифицированный состав убийства) предусмотрена ч. 2 ст. 105 УК
В уголовно-правовоЙ литературе отягчающие обстоятельства щл уби
Принудительные меры медицинского характера.
1. Принудительные меры медицинского характера представляют собой осуществляемое помимо воли заинтересованного лица психиатрическое лечение, назначаемое судом на основании заключения судебно-психиат
Убийство при смягчающих обстоятельствах.
К видам убийства, совершаемых при смягчающих обстоятельствах, Уголовный кодекс относит: убийство матерью новорожденного ребенка; убийство в состоянии аффекта и убийство при превышении пределов нео
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Новости и инфо для студентов