Особенности уголовно-правовой борьбы с ОП в США - раздел Без категории, Конспект лекций по организованной преступности Организованная Прес...
Организованная преступность явление, представляющее огромный интерес в американском обществе. Соединенные Штаты Америки из-за размера и открытости своей экономики стали для организованных преступных групп как мишенью для извлечения прибылей, так и удобной страной для отмывания и инвестирования доходов от преступной деятельности.
США присущ международный размах преступности, волна легальной и нелегальной иммиграции, межгосударственная организованная преступность, влияние технологий на мировое преступное сообщество и воздействие во многом разносторонней американской культуры.
В практической деятельности правоохранительных органов США и в американской правовой доктрине сложились различные представления о сущности организованной преступности в стране.
Некоторые американские специалисты предлагают ввести разграничение различных видов организованной преступности, обозначив ее двумя понятиями «традиционная» и «функциональная».
Функциональная организованная преступность - понятие с более широким содержанием. Оно служит для обозначения любой группы лиц, вступивших в преступный сговор для извлечения денежных доходов и приобретении влияния на определенные сферы деятельности. В группах поддерживается строгая дисциплина и существует четкая иерархия, цель которых - избавить руководителей от необходимости непосредственно участвовать в совершении преступных акций. Многие группы функционируют длительное время, имеют достаточно совершенную организационную структуру, пользуются современными методами управления и техническими достижениями. Характер длительности этих групп позволяет отнести их к разряду организованных гангстерских сообществ.
Обычными и чрезвычайно прибыльными для преступных объединении источниками доходов на протяжении многих десятилетий являются азартные игры, проституция, незаконная торговля наркотиками, займы под проценты, продажа похищенных ценностей, подпольная торговля крадеными вещами и т. п. Преступники получают деньги также «за охрану» различных законных предприятий-ресторанов, закусочных, клубов, прачечных, химчисток и т. д., взимают плату за право действовать в данном районе. Выручка идет в фонд контролируемых гангстерами легальных и созданных ими нелегальных предприятий.
Под традиционной предлагается понимать деятельность преступных предприятий, созданных по типу появившихся в начале века и теперь широкоизвестных в США преступных синдикатов.
Закон РИКО предполагает строгие уголовно- и гражданско-правовые наказания тем лицам, которые вовлечены в «систематическую организованную преступную деятельность» или «взыскание незаконных долгов» и которые имеют определённое отношение к «предприятию», чья деятельность затрагивает торговлю между штатами. По данному закону, к «организованной преступной деятельности» относятся преступления по законодательству штатов, включающие в себя убийство, разбой, вымогательство и некоторые другие тяжкие преступления, которые караются лишение свободы на срок более одного года, а также более 70 тяжких федеральных преступлений, включая вымогательство, кражи на территории различных штатов, нарушения законодательства, регламентирующего использование наркотиков, почтовые мошенничества, мошенничества с ценными бумагами, нарушение правил ведения отчётности по валютным средствам и некоторые нарушения законодательства об иммиграции, если они совершены с целью получения финансовой прибыли. «Система» может состоять из любой комбинации двух или более таких федеральных преступлений или преступлений на уровне штата, которые совершены, на протяжении определённого законом периода времени. «Предикатные деяния» должны иметь отношение и являться частью систематической преступной деятельности. «Незаконный долг» это долг, созданный в результате участия в незаконных азартных играх или заём, выданный под крайне высокие проценты. «Предприятие» включает в себя любую из следующих форм: частное лицо, товарищество, корпорация, ассоциация или другое юридическое лицо, а также любое объединение или группу лиц связанных фактически, но без образования юридического лица. Предикатное преступление должно быть наказуемо лишением свободы на срок более одного года на момент его совершения закон не имеет обратной силы. Важно также то, что частное лицо не обязательно должно быть признано виновным и осуждёно по закону штата для того чтобы преступление рассматривалось как предикатное в обвинении по закону РИКО.
В 2010 году в США была выработана «Стратегия борьбы с организованной преступностью» В рамках стратегии разработано 56 приоритетных мер:
1. Начать у себя дома: принять на себя разделяемую всеми ответственность за транснациональную организованную преступность;
2. Повышать качество разведывательной деятельности и обмена информацией;
3. Защищать финансовую систему и стратегические рынки от транснациональной организованной преступности;
4. Укреплять меры пресечения, расследования и судебного преследования;
5. Выводить из строя группы, занимающиеся оборотом наркотиков и способствующие другим транснациональным угрозам; а также
6. Создавать международный потенциал, налаживать сотрудничество и строить партнерства.
Новый Административный указ учредит программу санкций по блокированию собственности крупных транснациональных преступных организаций, которые угрожают национальной безопасности, внешней политике или экономике Соединенных Штатов. Ряд законодательных предложений по укреплению полномочий органов, занимающихся расследованием, пресечением деятельности и судебным преследованием крупных транснациональных преступных сетей. В совокупности предложения администрации укрепляют существующую юридическую основу, позволяя более чутко реагировать на экстерриториальные угрозы и все более глобальный характер преступных синдикатов. Новая Декларация президента в рамках закона США «Об иммиграции и гражданстве» запретит въезд в Соединенные Штаты лицам, подпадающим под санкции в соответствии с Административным указом и другими подобными программами санкций. Декларация также предоставляет дополнительные юридические полномочия для запрета на въезд в США лицам, которым запрещены поездки Советом Безопасности Организации Объединенных Наций. Программа вознаграждений будет дополнять успех существующих поощрительных антинаркотических программ в получении информации, которая ведет к аресту и осуждению лидеров транснациональных преступных организаций, представляющих наибольшую угрозу для национальной безопасности. Реализацию стратегии будет контролировать Межведомственный комитет по политике в области борьбы с угрозами незаконного оборота наркотиков и транснациональной преступности под руководством аппарата национальной безопасности и Управления государственной политики США в области контроля за незаконным оборотом наркотиков.
Все темы данного раздела:
Понятие организованная преступность в криминологической литературе
Анализ научных работ известных российских криминологов на предмет определения в них понятия и призна
Признаки организованной преступности, ее направления деятельности
Можно обозначить следующие признаки, характерные для организованной преступности:
Виды организованных преступных сообществ
Организованные преступные формирования - это различного рода преступные формирования, основным конст
Структура организованной преступности
Следует отметить, что организованная преступность - это явление сложное и многоуровневое
Детерминация организованной преступности
На возникновение организованной преступности в России среди ученых и практиков имеется в основном дв
Особенности появления и развития ОП в дореволюционной России
История организованной преступности уходит св
Организованная преступность эпохи НЭП
Большие изменения произошли в преступном мире
Общая характеристика послевоенного «гангстерского социализма»
Великая Отечественная война, начавшаяся в 194
Организованная перестройка времен «перестройки»
В руки преступников во время «перестройки» по
Современная организованная преступность в России
В настоящее время на территории страны действует более 8000 органи
Общая криминологическая характеристика российской ОП
В современном понимании хищение это имущественное преступление или преступление против собственност
Преступность как вненациональное явление
Преступность это сложное социальное явление, обусловленное комплексом причин. Некоторые западные авторы, пере
Современные мировые тенденции и их влияние на преступность
Тенденции современной организованной преступности. Развитию современной организованной преступности присущи следующие основные тенденции: приток новых сил, в т.
Глобализация и мировые угрозы
Глобализация становится одной из важнейших проблем современности. Ее называют осевой проблемой, выражающей главное направление развития мир
Терроризм и его связь с организованной преступностью
Организованная преступность в той или иной мере существует во всех странах мира. В недалеком прошлом некоторые виды организованной преступной деятельности стали
Понятие коррупции как социального явления
Коррупция известна давно и воспринимается как данность во многих странах. Однако как социальное явление она осознается лишь в последнее вре
Участники коррупционных отношений
При определении сферы существования коррупции принципиально указание на ее субъекта.
Механизм взаимодействия коррупции и организованной преступности
Развитие коррупции в России вошло в стадию создания обширных и устойчивых интегрированных структур с сетевой формой организации - организов
Факторы коррупции
Чтобы эффективно противодействовать коррупции, надо знать механизм ее детерминации. Механизм детерминации коррупции - это сложная система п
Состояние и динамика коррупции в РФ
Согласно статистическим данным МВД России за январь-декабрь 2013 г. общее количество преступлений коррупционной направленности составило 42
Современное состояние ОП и коррупции
Существенной спецификой ОП является ее в высшей степени латентный характер. Официальные данные весьма условно отражают масштабы данного явл
Особенности правового регулирования в сфере борьбы с организованной преступностью
Организованная преступность как наиболее опасная форма уголовных деяний вызывает необходимость создания системы законодательства о борьбе с
Комплексный подход в правовом регулировании мер борьбы с организованной преступностью и коррупцией
Помимо методов борьбы с организованной преступностью, существует еще две основные сферы, в которых споры о политике противодействия ОП прио
Общая характеристика системы мер противодействия организованной преступности
Основным звеном государственной системы органов, противостоящих организованной преступности, является МВД РФ. В системе МВД образовано спец
Уголовно-правовая основа борьбы с организованной преступностью:виды организованных преступных формирований
Правовое обеспечение борьбы с организованной преступностью заключается прежде всего, в разработке и принятии соответствующих законов, напра
Уголовно-процессуальные и оперативно розыскные основы борьбы с организованной преступностью
Как известно, уголовное право охватывает совокупность юри
Уголовная ответственность за бандитизм
В истории Уголовного законодательства бандитизм рассматривался как преступление государственное, т.е
Уголовная ответственность за участие в преступной организации
Объект преступления - общественная безопасность.Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ, может быть выполнена
Уголовная ответственность за коррупционные преступления
Как социальное явление коррупция достаточно многолика и многогранна, и, разумеется, не все формы коррупционного поведения подпадают под пон
География ОП в мире
Организованная преступность не обходит стороной не одну страну, но можно выделить основные части света, в которых ОП довольно распространен
ОП и борьба с ней в Японии
Широко известен факт, что уровень преступности в Японии, по сравнению с другими странами достаточно низок. К сегодняшнему моменту Япония подошла с самым низким уровнем преступности: ниже в 3-5 раз, че
ОП и борьба с ней в Италии
В уголовном законодательстве многих европейских стран предусмотрена уголовная ответственность за создание,
Правовые меры борьбы с ОП в других странах
В уголовном законодательстве ФРГ также сконструировано два вида уголовно-правовых преступных объединений: п
Понятие и признаки ТОП в свете Конвенции ООН 2000 года
Как отмечает Ю. Н. Сальников, для мирового сообщества была очевидна необходимость разработки конвенции, в которой бы универсальн
Основные формы проявления ТОП
Многочисленные криминологические исследования различных преступных формирований установили 9 форм организованной преступной деят
Состояние экономической преступности в России
Экономическая преступность самая интеллектуальная, самая мощная, самая распространенная, самая скрытая, самая организова
Роль организованной преступности в экономической сфере
На рубеже XX и XXI веков одной из актуальнейших проблем современного общества, как международного, та
Виды организованной преступной экономической деятельности
Большинство видов деятельности международной транснациональной преступности имеют экономическую направленность. Отдельные их стороны рассматриваются также при х
Тенденции в экономической преступности
России основывается на исследованных нами криминальных процессах протекающих под
Понятие отмывания криминальных фондов
Отмывание денег (легализация) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным пут
Структура отмывания денег, полученных преступным путем
Криминальные группировки для целей легализации преступных
Транснациональный характер отмывания денег
В настоящее время операции по легализации преступных дохо
Контроль за отмыванием денег в России
На сегодняшний день в УК РФ существует статьи
Признаки финансовых операций по отмыванию денег
Существует ряд приемов, которые могут служить индикатором отмывания денег.
Наркоситуация в мире и в России
Международный комитет ООН по контролю над наркотиками обнародовал дан
Виды наркотиков, региональные лидеры производства
Опиаты - наркотики, обладающие седативным, «затормаживающим» действием. К этой группе
Афганистан, как производитель наркотиков
В Афганистане снимается, как минимум, 80% всего мирового урожая опиумного мака. Только в 2012 году на афганских полях собрали&nbs
Современные наркоугрозы России
Наркотики поступают к нам не только из ближнего зарубежья и Центральной Азии, Кавказа, Закавказья, но также и с Украины, Молдовы, Беларуси,
Основные проблемы борьбы с наркобизнесом в мире
Наркомания является мировой проблемой. Наша страна связана международными обязательствами по борьбе с наркоманией с другими странами в силу
Проблемы борьбы с наркобизнесом в России
Система правоохранительных органов пополнилась новым и, судя по заявленным задачам, весьма влиятельным партнером, Был создан Государственный комитет по контролю за оборотом наркотических средств и пси
Общая характеристика работорговли и современные ее виды
В российском уголовном праве не используется понятие «рабство». В то же время было бы ошибочно полаг
Миграция как источник торговли людьми
Мигранты работают в среднем 9,7 часов в день 6 дней в неделю, однако рабочие часы доходят и до 12-14 часов ежедневно, и немалая часть трудится без выходных, зан
Торговля женщинами
Торговля женщинами для целей сексуальной эксплуатации приобрела транснациональный характер и осуществляется с использование
Торговля детьми
Объектом торговли являются не только женщины, но и дети. Основными целями при этом являются сексуальная эксплуатация и усын
Секс-индустрия
Для Европы, а также ОАЭ, Турции, Израиля наиболее характерно сексуальное рабство. Оно же составляет
Проблемы противодействия торговли людьми
Торговля людьми, являясь атрибутом далекого прошлого, в современных условиях проявляется как одно из опасных преступлений, посягающих на че
Криминологическая характеристика преступлений, связанных с незаконной торговлей оружия
Основным нормативным правовым актом Российской Федерации, регулирующим правоотношения в области оборота оружия, является Федеральный закон
Лидеры мировой торговли оружием
Как следует из очередного труда американских аналитиков, в 20042011 годах суммарный объем соглашений на поставку ПВН в развивающиеся страны
Способы незаконной транспортировки оружия
Опасность незаконного оборота оружия заключается в создании условий для совершения наиболее тяжких преступлений. И как показывает следствен
Незаконная торговля оружием на территории СНГ, меры борьбы с ней
Значительное распространение среди транснациональных преступлений получает контрабанда оружия, боепр
Состояние и тенденции организованной преступности на территории СНГ и Российской Федерации
Многочисленные научные исследования показывают, что, пройдя институализационный путь формирования, организованная преступность превратилась в реальную угрозу ми
Борьба с организованной преступностью на территории СНГ
Анализ проведенных исследований, статистической и иной информации свидетельствует о том, что организованная преступность приобрела широкомасштабный, высокотехни
Организованные преступные сообщества Москвы и Санкт-Петербурга, Среднего Урала, Казани, Сибирского региона, Дальнего востока, Северного Кавказа, Оренбурга
I. Организованные преступные сообщества Москвы:
Криминальная культура как фактор организованной преступности
Факторы, связанные с пороками социально-политических и культурных основ жизни общества. Негативные социальные явления выну
Структура организованных преступных сообществ, принципы организации
Среди рассматриваемых транснациональных преступных организаций прежде всего выделяется итальянс
Криминальные нормы, традиции, обычаи
Важнейшей психологической характеристикой криминальной среды является субкультура. В переводе с латин
Воры в законе и их роль в организованной преступности в России и за рубежом
Воры в законе. Так называют лидеров криминальной среды. Эти люди формируют не только идеологию, нравы, порядки преступного
Уголовно-правовая политика в государстве и организованная преступность
Организованная преступность включает в себя организованные группы и преступные сообщества (преступные организации). Законодательное определ
Международные институты борьбы с организованной преступностью
Международная организованная преступность стала одной из важнейших проблем, стоящих перед мировым со
Международные уголовно-правовые меры борьбы с организованной преступностью
Универсальные международные договора в рамках Всемирной таможенной организации (ВТО) · Конвенция о создании Совета таможенного сотрудничества (Брюссель, 15 декабря 1950) · Международная конвен
Профилактические меры противодействия организованной преступности
Организованная преступность представляет собой одно из наиболее страшных негативных социально-политич
Международное сотрудничество по противодействию организованной преступности (субъекты, правовые акты, механизмы).
Как уже отмечалось выше, организованная преступность на определенном этапе своего развития выходит за рамки национальной юрисдикции и приоб
Новости и инфо для студентов