рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Международные уголовно-правовые меры борьбы с организованной преступностью

Международные уголовно-правовые меры борьбы с организованной преступностью - раздел Без категории, Конспект лекций по организованной преступности Универсальные Международные Договора В Рамках Всемирной Таможенной Организации (...

Универсальные международные договора в рамках Всемирной таможенной организации (ВТО) · Конвенция о создании Совета таможенного сотрудничества (Брюссель, 15 декабря 1950) · Международная конвенция о взаимной административной помощи по предупреждению, расследованию и пресечению таможенных преступлений (Найроби, 9 июня 1977) · Международная конвенция о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров (Брюссель, 14 июня 1983)

Рассматриваемая Конвенция является одним из основных инструментов в области упрощения международной торговли.

Универсальные международные договора в рамках Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) · Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением карнета TIR (Конвенция TIR) (Женева, 14 ноября 1975) · Конвенция о Договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ) (Женева, 19 мая 1956) Региональные международные договора

Европейский Союз

Протокол между административными ведомствами о взаимопомощи в таможенных делах Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Европейскими сообществами и их государствами-членами, с одной стороны и Республикой Молдова, с другой стороны (Брюссель, 28 ноября 1994)

Пакт Стабильности для Юго-Восточной Европы, преобразованный в феврале 2008 года в Региональный совет сотрудничества

Соглашение о сотрудничестве в области предотвращения и борьбы с трансграничной преступностью (Бухарест, 26 мая 1999)

Содружество независимых государств (СНГ)

Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах (Москва, 15 апреля 1994)

Организация за демократию и экономическое развитие - ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова)

Региональный центр Инициативы по сотрудничеству в Юго-Восточной Европе (SECI) по борьбе с трансграничной преступностью, Бухарест, Румыния (Соглашение о сотрудничестве в области предотвращения и борьбы с трансграничной преступностью, Бухарест, 26 мая 1999)

Региональный офис по обмену информацией для Восточной и Центральной Европы (RILO ECE), Варшава, Польша

Совет руководителей таможенных служб государств-участников СНГ (Решение Совета глав правительств СНГ о Положении о Совете руководителей таможенных служб государств участников СНГ в новой редакции, Москва 30 мая 2002)

Конвенция ООН о борьбе с транснациональной организованной преступностью была открыта для подписания государствами-членами в октябре 2000 г. на церемонии в Палермо (Италия). Согласно Конвенции, правительства обязуются рассматривать следующие правонарушения как серьезные преступления (для которых обычно предусматриваются тюремные сроки от четырёх и более лет): участие в группировке, совершающей трансграничные преступления; коррупция или запугивание должностных лиц, представителей судебной власти или свидетелей; отмывание денег (если доказано, что отмытые денежные средства были доходами от преступной деятельности). Впервые в практике международных конвенций предпринимательские структуры несут судебную ответственность и могут быть подвержены суровым экономическим санкциям и штрафам. В Конвенцию также заложены инструменты, призванные расширить возможности механизма экстрадиции и укрепить международное сотрудничество в сфере розыска и судебного преследования подозреваемых. Она вступит в силу после ее ратификации 40 государствами. По состоянию на январь 2002 г., это сделали пока только шесть стран.

· Положения, нацеленные на противодействие отмыванию денег, можно также обнаружить в Конвенции ООН о борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. (известной ещё и как Венская конвенция, названная так в честь города, в котором это соглашение было заключено).

· В 1990 г. Организация экономического сотрудничества и развития создала Целевую группу финансовых действий в отношении отмывания денег. «Сорок рекомендаций» Целевой группы, частично опирающиеся на положения Венской конвенции, установили стандарты для национальных правовых систем, банков и финансовых учреждений в таких областях, как, например, идентификация клиента и ведение учёта. Сформулированы руководящие принципы международного сотрудничества. Целевая группа обсуждает свои рекомендации в 2001-2002 годах и переработает их по завершении указанного периода.

· Региональные юридически необязательные соглашения существуют в рамках Организации американских государств, Совета Европы и Организации африканского единства, теперь называемой Африканским союзом.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Конспект лекций по организованной преступности

Организованная преступность (ОП). Цели и задачи изучения темы: изучить понятие и структуру организованной преступности. Основные причины и этапы развития организованной преступности в России.

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Международные уголовно-правовые меры борьбы с организованной преступностью

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Понятие организованная преступность в криминологической литературе
Анализ научных работ известных российских криминологов на предмет определения в них понятия и призна

Признаки организованной преступности, ее направления деятельности
Можно обозначить следующие признаки, характерные для организованной преступности:

Виды организованных преступных сообществ
Организованные преступные формирования - это различного рода преступные формирования, основным конст

Структура организованной преступности
Следует отметить, что организованная преступность - это явление сложное и многоуровневое

Детерминация организованной преступности
На возникновение организованной преступности в России среди ученых и практиков имеется в основном дв

Особенности появления и развития ОП в дореволюционной  России
История организованной преступности уходит св

Организованная преступность эпохи НЭП
Большие изменения произошли в преступном мире

Общая характеристика послевоенного «гангстерского социализма»
Великая Отечественная война, начавшаяся в 194

Организованная перестройка времен «перестройки»
В руки преступников во время «перестройки» по

Современная организованная преступность в России
В настоящее время на территории страны действует более 8000 органи

Общая криминологическая характеристика российской ОП
В современном понимании хищение это имущественное преступление или преступление против собственност

Преступность как вненациональное явление
Преступность это сложное социальное явление, обусловленное комплексом причин. Некоторые западные авторы, пере

Современные мировые тенденции и их влияние на преступность
Тенденции современной организованной преступности. Развитию современной организованной преступности присущи следующие основные тенденции: приток новых сил, в т.

Глобализация и мировые угрозы
Глобализация становится одной из важнейших проблем современности. Ее называют осевой проблемой, выражающей главное направление развития мир

Терроризм и его связь с организованной преступностью
Организованная преступность в той или иной мере существует во всех странах мира. В недалеком прошлом некоторые виды организованной преступной деятельности стали

Понятие коррупции как социального явления
Коррупция известна давно и воспринимается как данность во многих странах. Однако как социальное явление она осознается лишь в последнее вре

Участники коррупционных отношений
При определении сферы существования коррупции принципиально указание на ее субъекта.

Механизм взаимодействия коррупции и организованной преступности
Развитие коррупции в России вошло в стадию создания обширных и устойчивых интегрированных структур с сетевой формой организации - организов

Факторы коррупции
Чтобы эффективно противодействовать коррупции, надо знать механизм ее детерминации. Механизм детерминации коррупции - это сложная система п

Состояние и динамика коррупции в РФ
Согласно статистическим данным МВД России за январь-декабрь 2013 г. общее количество преступлений коррупционной направленности составило 42

Современное состояние ОП и коррупции
Существенной спецификой ОП является ее в высшей степени латентный характер. Официальные данные весьма условно отражают масштабы данного явл

Особенности правового регулирования в сфере борьбы с организованной преступностью
Организованная преступность как наиболее опасная форма уголовных деяний вызывает необходимость создания системы законодательства о борьбе с

Комплексный подход в правовом регулировании мер борьбы с организованной преступностью и коррупцией
Помимо методов борьбы с организованной преступностью, существует еще две основные сферы, в которых споры о политике противодействия ОП прио

Общая характеристика системы мер противодействия организованной преступности
Основным звеном государственной системы органов, противостоящих организованной преступности, является МВД РФ. В системе МВД образовано спец

Уголовно-правовая основа борьбы с организованной преступностью:виды организованных преступных формирований
Правовое обеспечение борьбы с организованной преступностью заключается прежде всего, в разработке и принятии соответствующих законов, напра

Уголовно-процессуальные и оперативно розыскные основы борьбы с организованной преступностью
Как известно, уголовное право охватывает совокупность юри

Уголовная ответственность за бандитизм
В истории Уголовного законодательства бандитизм рассматривался как преступление государственное, т.е

Уголовная ответственность за участие в преступной организации
Объект преступления - общественная безопасность.Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ, может быть выполнена

Уголовная ответственность за коррупционные преступления
Как социальное явление коррупция достаточно многолика и многогранна, и, разумеется, не все формы коррупционного поведения подпадают под пон

География ОП в мире
Организованная преступность не обходит стороной не одну страну, но можно выделить основные части света, в которых ОП довольно распространен

Особенности уголовно-правовой борьбы с ОП в США
Организованная преступность явление, представляющее огромный интерес в американском обществе. Соединенные Штаты Америки из-за размера и от

ОП и борьба с ней в Японии
Широко известен факт, что уровень преступности в Японии, по сравнению с другими странами достаточно низок. К сегодняшнему моменту Япония подошла с самым низким уровнем преступности: ниже в 3-5 раз, че

ОП и борьба с ней в Италии
В уголовном законодательстве многих европейских стран предусмотрена уголовная ответственность за создание,

Правовые меры борьбы с ОП в других странах
В уголовном законодательстве ФРГ также сконструировано два вида уголовно-правовых преступных объединений: п

Понятие и признаки ТОП в свете Конвенции ООН 2000 года
Как отмечает Ю. Н. Сальников, для мирового сообщества была очевидна необходимость разработки конвенции, в которой бы универсальн

Основные формы проявления ТОП
Многочисленные криминологические исследования различных преступных формирований установили 9 форм организованной преступной деят

Состояние экономической преступности в России
Экономическая преступность самая интеллектуальная, самая мощная, самая распространенная, самая скрытая, самая организова

Роль организованной преступности в экономической сфере
На рубеже XX и XXI веков одной из актуальнейших проблем современного общества, как международного, та

Виды организованной преступной экономической деятельности
Большинство видов деятельности международной транснациональной преступности имеют экономическую направленность. Отдельные их стороны рассматриваются также при х

Тенденции в экономической преступности
России основывается  на исследованных  нами  криминальных  процессах протекающих под  

Понятие отмывания криминальных фондов
Отмывание денег (легализация) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным пут

Структура отмывания денег, полученных преступным путем
Криминальные группировки для целей легализации преступных

Транснациональный характер отмывания денег
В настоящее время операции по легализации преступных дохо

Контроль за отмыванием денег в России
На сегодняшний день в УК РФ существует статьи

Признаки финансовых операций по отмыванию денег
Существует ряд приемов, которые могут служить индикатором отмывания денег.

Наркоситуация в мире и в России
Международный комитет ООН по контролю над наркотиками обнародовал дан

Виды наркотиков, региональные лидеры производства
Опиаты - наркотики, обладающие седативным, «затормаживающим» действием. К этой группе

Афганистан, как производитель наркотиков
В Афганистане снимается, как минимум, 80% всего мирового урожая опиумного мака. Только в 2012 году на афганских полях собрали&nbs

Современные наркоугрозы России
Наркотики поступают к нам не только из ближнего зарубежья и Центральной Азии, Кавказа, Закавказья, но также и с Украины, Молдовы, Беларуси,

Основные проблемы борьбы с наркобизнесом в мире
Наркомания является мировой проблемой. Наша страна связана международными обязательствами по борьбе с наркоманией с другими странами в силу

Проблемы борьбы с наркобизнесом в России
Система правоохранительных органов пополнилась новым и, судя по заявленным задачам, весьма влиятельным партнером, Был создан Государственный комитет по контролю за оборотом наркотических средств и пси

Общая характеристика работорговли и современные ее виды
В российском уголовном праве не используется понятие «рабство». В то же время было бы ошибочно полаг

Миграция как источник торговли людьми
Мигранты работают в среднем 9,7 часов в день 6 дней в неделю, однако рабочие часы доходят и до 12-14 часов ежедневно, и немалая часть трудится без выходных, зан

Торговля женщинами
Торговля женщинами для целей сексуальной эксплуатации приобрела транснациональный характер и осуществляется с использование

Торговля детьми
Объектом торговли являются не только женщины, но и дети. Основными целями при этом являются сексуальная эксплуатация и усын

Секс-индустрия
Для Европы, а также ОАЭ, Турции, Израиля наиболее характерно сексуальное рабство. Оно же составляет

Проблемы противодействия торговли людьми
Торговля людьми, являясь атрибутом далекого прошлого, в современных условиях проявляется как одно из опасных преступлений, посягающих на че

Криминологическая характеристика преступлений, связанных с незаконной торговлей оружия
Основным нормативным правовым актом Российской Федерации, регулирующим правоотношения в области оборота оружия, является Федеральный закон

Лидеры мировой торговли оружием
Как следует из очередного труда американских аналитиков, в 20042011 годах суммарный объем соглашений на поставку ПВН в развивающиеся страны

Способы незаконной транспортировки оружия
Опасность незаконного оборота оружия заключается в создании условий для совершения наиболее тяжких преступлений. И как показывает следствен

Незаконная торговля оружием на территории СНГ, меры борьбы с ней
Значительное распространение среди транснациональных преступлений получает контрабанда оружия, боепр

Состояние и тенденции организованной преступности на территории СНГ и Российской Федерации
Многочисленные научные исследования показывают, что, пройдя институализационный путь формирования, организованная преступность превратилась в реальную угрозу ми

Борьба с организованной преступностью на территории СНГ
Анализ проведенных исследований, статистической и иной информации свидетельствует о том, что организованная преступность приобрела широкомасштабный, высокотехни

Организованные преступные сообщества Москвы и Санкт-Петербурга, Среднего Урала, Казани, Сибирского региона, Дальнего востока, Северного Кавказа, Оренбурга
I. Организованные преступные сообщества Москвы:

Криминальная культура как фактор организованной преступности
Факторы, связанные с пороками социально-политических и культурных основ жизни общества. Негативные социальные явления выну

Структура организованных преступных сообществ, принципы организации
Среди рассматриваемых транснациональных преступных организаций  прежде всего выделяется итальянс

Криминальные нормы, традиции, обычаи
Важнейшей психологической характеристикой криминальной среды является субкультура. В переводе с латин

Воры в законе и их роль в организованной преступности в России и за рубежом
Воры в законе. Так называют лидеров криминальной среды. Эти люди формируют не только идеологию, нравы, порядки преступного

Уголовно-правовая политика в государстве и организованная преступность
Организованная преступность включает в себя организованные группы и преступные сообщества (преступные организации). Законодательное определ

Международные институты борьбы с организованной преступностью
Международная организованная преступность стала одной из важнейших проблем, стоящих перед мировым со

Профилактические меры противодействия организованной преступности
Организованная преступность представляет собой одно из наиболее страшных негативных социально-политич

Международное сотрудничество по противодействию организованной преступности (субъекты, правовые акты, механизмы).
Как уже отмечалось выше, организованная преступность на определенном этапе своего развития выходит за рамки национальной юрисдикции и приоб

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги