Тенденции в экономической преступности

России основывается  на исследованных  нами  криминальных  процессах протекающих под  непосредственным  воздействием  организованных  преступных формирований.  Необходимо  добавить,  что  в  случае  продолжающейся  низкой эффективности противодействия  организованной  преступности,  углубляющегося экономического кризиса и  отсутствия  политической  воли  у  государственной власти непременно. Произойдет еще  большая  консолидация  преступной  среды  на  базе  наиболее сильных и многочисленных преступных сообществ. Продолжится борьба за главенствующее место в преступном мире. Будет и дальше возрастать уголовное влияние на легальную экономику.

Организованные преступные сообщества не ограничатся созданием своих филиалов за рубежом, а будут вынуждены завоевывать территории и рынки сбыта у  осевших  там  преступных  международных  синдикатов. Они  попытаются  их вытеснить, что приведет к уголовным столкновениям в Европе, странах Азии и даже  в  США. Возможности для этого у российских преступных сообществ имеются.

В условиях затянувшегося политического и экономического кризиса  в стране организованная преступность объективно получает реальные  возможности контролировать некоторые сферы жизнедеятельности,  которые  не  в  состоянии контролировать правительство. Например , правоохранительная сфера,  ведь не случайно  уже  сегодня  в  условиях  хронических  неплатежей  организованная преступность взяла на себя функции суда и арбитража, так как государство  не в состоянии выполнять эти функции.

В условиях продолжающейся нестабильности и острой борьбы за власть к услугам организованной преступности могут прибегнуть политические  партии, что неизбежно приведет к кровавым последствиям. Организованная  преступность будет использована экстремистскими  и  националистическими  организациями  в террористических акциях.

Существует  вероятность  того,  что  организованная  преступность войдет в соприкосновение с российскими профсоюзами.  С  одной  стороны,  она будет их  провоцировать,  с  другой,  получив  от  собственника  предприятия деньги, подавлять.

 В  общем  виде  прогнозируемое   на   2005   год   увеличение   числа зарегистрированных преступлений в 2,5-2,7 раза по  сравнению  с  аналогичным показателем за 1995 год выглядит следующим образом.

      Насколько  реализуется  данный  прогноз  будет  зависеть  от  степени эффективности  принимаемых  мер  Президентом   РФ,   Правительством   РФ   и Федеральным собранием РФ.123

10.5. Пределы сфер влияния организованной преступности в экономике.

Проведенная либерализация экономики и приватизация государственной собственности позволила легализоваться теневому капиталу и проникнуть преступным группировкам в частный бизнес. Многие предприятия они напрямую взяли под свой контроль либо поставили в различного рода зависимость от созданных ими легальных коммерческих структур. Только на “АвтоВАЗе” (Тольятти) ликвидировано 7 преступных сообществ общей численностью свыше 800 человек, полностью подчинивших себе процесс производства и реализации выпускаемой продукции. Их криминальный доход составлял свыше 5000 миллиардов неденоминированных рублей ежегодно.

По сведениям МВД России, в сфере криминального контроля находится более 40 тысяч хозяйствующих субъектов различных форм собственности, в том числе 1,5 тысячи государственных предприятий, 4 тысячи акционерных обществ, свыше 500 совместных предприятий, 550 банков, почти 700 оптовых и розничных рынков.

Организованная преступность, считают 61% опрошенных сотрудников МВД и 75% работников хозяйствующих субъектов осуществляет контроль за предприятиями, отраслями хозяйственного комплекса, сферами хозяйственной деятельности (объектами экономики) и территориями регионов, в которых работают респонденты. Только 2% первых и 15% вторых отметили, что такого контроля не осуществляется. По 8% в каждой группе указали иные ответы.

Организованная преступность стремится установить контроль над высокодоходными предприятиями, отраслями и сферами хозяйственной деятельности. На вопрос, какие объекты экономики чаще всего находятся под контролем организованной преступности, в 2000 году были получены следующие ответы, в первую очередь к ним относятся предприятия топливно-энергетического комплекса, затем следуют предприятия и организации потребительского рынка, а также сфера внешнеэкономической деятельности.

Определенные различия во мнениях наблюдаются в отношении организаций кредитно-финансовой сферы. По всей видимости, работники хозяйствующих субъектов поставили эту сферу на первое место в связи со значительным распространением ранее фактов хищений денежных средств путем предоставления фальшивых авизо, хищений кредитных ресурсов, незаконного сбора денежных средств от населения под большие проценты с последующим их присвоением. И хотя в настоящее время такие факты имеют место, но значительно реже, нежели ранее. К тому же хозяйственная и финансовая деятельность предприятий и организаций теперь, в отличие от первоначального этапа перехода к рыночным отношениям, сместилась в производственную сферу, - именно поэтому организованная преступность берет под свой контроль предприятия этих сфер.

Тем не менее указанную сферу хозяйственной деятельности также можно отнести к объектам интереса организованной преступности. Существенное влияние на ее дестабилизацию имеет установление тесного сотрудничества, а местами - слияние региональных финансово-промышленных групп с лидерами крупных преступных сообществ, привлечение последних к проведению собственной политики в борьбе с конкурентами, организация незаконных операций на объектах кредитно-банковского сектора, на рынке недвижимости и ценных бумаг, что является для России специфической формой “отмывания” грязных денег.

Рассмотренные тенденции подтверждаются и опросом экспертов МВД России, проведенным в 2002 году. Как и предыдущие респонденты, они считают, что наиболее активно организованные преступные формирования действуют в топливно-энергетическом комплексе, далее следует производство и незаконный оборот этилового спирта, алкогольной, табачной и иной продукции.

На третьем месте по степени активности организованных преступных групп находятся такие отрасли и сферы, как предприятия и организации потребительского рынка; внешнеэкономическая деятельность; добыча, производство и использование драгоценных металлов и драгоценных камней; бюджетная и внебюджетная сфера. Четвертое место занимают сфера интеллектуального пиратства; банковская сфера; банкротство предприятий различных отраслей и сфер экономики.124

Высокая доходность операций в топливно-энергетическом комплексе привлекает пристальное внимание криминальных структур к деятельности хозяйственных субъектов этой отрасти. Выявлена устойчивая тенденция по сближению ряда коррумпированных должностных лиц органов власти и руководителей финансовых структур с лидерами преступных сообществ. Последними устанавливаются фирмы-посредники и покупатели нефти, определяется дальнейшее использование сырья и продуктов его переработки, формируются отпускные цены. При этом искусственно завышается себестоимость нефти и нефтепродуктов путем отнесения на этот счет расходов, не связанных с их приобретением, транспортировкой и реализацией. Интересам России наносится значительный материальный ущерб и в связи с непоступлением валютной выручки от реализации нефти и нефтепродуктов за границу, что влечет за собой недополучение в бюджет крупных денежных сумм.

Влияние организованной преступности усиливается и в сфере незаконного производства и оборота алкогольной продукции. Криминализация этой высокодоходной области экономической деятельности объясняется утратой государственной монополии на производство и оборот алкогольной продукции. Возможность получения в короткие сроки огромной, не контролируемой государством прибыли привлекает преступные формирования. К характерным способам их действий относят изготовление фальсифицированных алкогольных напитков и безлицензионное их производство, получение незаконных прибылей от реализации продукции с применением льготных налоговых и таможенных пошлин.

Анализ состояния алкогольного рынка в 2000 году показал, что спрос на ликероводочные изделия остается довольно стабильным и составляет порядка 220-230 миллионов долларов США. Спрос внутреннего рынка на водку и ликероводочные изделия, по экспертным оценкам, более чем на 40% удовлетворяется за счет нелегальной и фальсифицированной продукции. Это свидетельствует о том, что практически половина реализуемого алкоголя производится нелегально, чему в немалой степени способствуют пробелы в разрешительной системе. Лицензии вновь организованным предприятиям выдаются без учета уровня использования действующих мощностей и потребностей региона в алкогольной продукции. Существующие мощности на предприятиях по выпуску этилового спирта из пищевого сырья и алкогольной продукции используются неудовлетворительно, а на некоторых заводах они загружены менее чем наполовину. При этом увеличивается производство спиртосодержащей непищевой продукции, оборот которой практически не регулируется нормативными актами.125

Таким образом, обе группы респондентов на первое место среди названных обстоятельств поставили коррумпированность чиновников, для которых наиболее характерны “экономические” методы поддержания коррумпированных связей (взятки, услуги, особо благоприятные условия кредитования, финансирования, снабжения). Причем надо отметить, эти связи интенсивно поддерживаются с предпринимателями всех секторов экономики.

Наряду с этим обеими группами отмечены такие обстоятельства, как слабость государственной власти, безразличие властных структур к жизни граждан, совпадение интересов лидеров преступных группировок и представителей теневой экономики в сфере предпринимательской деятельности.

Различны и формы контроля за объектами экономики.

Итак, обе группы опрошенных считают, что к наиболее распространенным формам контроля относятся: принуждение предприятий в лице их руководителей через членов ОПГ к совершению различных сделок с подконтрольными им коммерческими структурами; скупка акций предприятий или самих предприятий на преступные доходы; совершение незаконных хозяйственных операций (преступлений) через созданные ОПГ фиктивные лжепредприятия.

Но мнения респондентов резко расходятся по таким формам контроля, как:

вымогательство с руководителей предприятий и организаций денежных средств или материальных ценностей; обеспечение контроля организованными преступными группами через представителей органов государственной власти, органов муниципального самоуправления или сотрудников правоохранительных органов.

Расхождение взглядов по первой форме контроля можно объяснить тем, что руководители предприятий зачастую не сообщают в правоохранительные органы о таких фактах, а потому большинство сотрудников МВД считают, что такие явления практически отсутствуют. Нельзя исключать и то обстоятельство, что за последнее время изменилась тактика вымогателей - они не требуют напрямую денежных средств, а вуалируют это под видом оказания предприятиям охранных и других услуг.

Таким образом, изложенное позволяет прийти к выводу, что в настоящее время организованная преступность для контроля над высокодоходными предприятиями осуществляет следующее: стремится получить в собственность эти предприятия, для чего скупает акции предприятий или сами предприятия на преступные доходы; использует установленные законом процедуры банкротства и иные схемы смены собственника и управленческого персонала;внедряет путем насилия или обмана “своих людей” на ключевые посты в предприятии, отрасли хозяйственной деятельности, для того чтобы распоряжаться полученной прибылью;с этой же целью в ряде случаев принуждает руководителей предприятий через членов организованных преступных формирований к совершению сделок с подконтрольными им коммерческими структурами.

Для проведения подобных действий организованная преступность активно использует представителей органов государственной власти или сотрудников правоохранительных органов, а также частные охранные структуры, службы безопасности. Это направление деятельности организованной преступности свойственно ее высшим, элитным слоям.

Другое направление связано с осуществлением организованной преступной деятельности при совершении экономических преступлений. Оно характерно для более низших слоев организованной преступности.