Тема 13. Организованная преступность.

1. Понятие и признаки организованной преступности.

2. Характеристика организованной преступности.

3. Характеристика организованных преступных формирований.

4. Личность участников организованных преступных формирований.

5. Причинный комплекс организованной преступности.

6. Предупреждение организованной преступности.

I. Понятие и признаки организованной преступности.

Организованная преступность (ОП) - подвид умышленной преступности, присущ не всем государствам. Поэтому наличие в государстве незначительного числа организованных преступлений ещё не означает существования организованной преступности как общественного явления.

В Российском уголовном законодательстве нет понятия «организованная преступность». В нём в рамках института соучастия используются дефиниции «организованная преступная группа» и «преступное сообщество (организация)». В криминологической литературе, а также в неподписанном Президентом РФ законе «О борьбе с организованной преступностью» (1995г.) различают не две, а три организованные формы: организованная группа, преступная организация и преступное сообщество[293].

Общественная опасность ОП резко отличается от неорганизованной преступности, поскольку она:

1) оказывает влияние на все политические и другие социальные процессы в стране. Поэтому ОП - это не только уголовно-правовое, но и политическое явление, представляющее угрозу национальной безопасности. Она основной фактор криминализации власти в Российской Федерации в целом[294].

2) насаждает криминальную идеологию, заключающуюся в том, что все средства хороши для обогащения, что всё можно купить, что побеждает сильнейший, а не закон.

3) втягивает в преступную деятельность людей, которые могут даже не подозревать о масштабе этой деятельности, в те или иные формы пособничества или извлечения выгод из результатов организованной преступной деятельности (ОПД).

4) вышла за рамки одного государства, и этот процесс отражается в расширении рынков сбыта наркотических средств, оружия, краденых вещей и других незаконных услуг, которые поставляются и обрабатываются через сеть преступных коммерческих организаций, охватывающих весь мир. Объём этих сделок составляет сотни миллиардов долларов, что превышает национальные бюджеты многих государств.

ОП относительно новый для отечественной криминологии объект исследования. Её комплексный анализ был начат лишь в конце 80-х годов (А.И. Гуров, А.И. Долгова, В.В. Лунеев, С.В. Овчинский, В.С. Разинкин и др.).

По вопросу о времени возникновения ОП В России (в СССР) среди отечественных криминологов нет единого мнения. По мнению А.И. Гурова, она сформировалась в нашей стране в 1966-1982гг. В.В. Лунев, признавая её в период социализма, отмечает, что в те годы она была упрощённой и подчинённой бюрократии, паразитировавшей на плановой экономике[295]. В.С. Устинов считает, что ОП, как относительно массовое общественное явление, начала возникать только в годы перестройки[296].

В нашем государстве впервые проблема ОП рассматривалась на международном семинаре ООН по вопросам борьбы с ОП (Суздаль 1991г.), где среди прочих проблем и решений было дано одно из определений ОП как относительно массовой совокупности устойчивых и управляемых сообществ преступников, занимающихся преступлениями как промыслом и создающих систему защиты от социального контроля с использованием таких противозаконных средств, как насилие, запугивание, коррупция и крупномасштабные хищения.

Российская организованная преступность широко интегрирована в систему международной организованной преступности. Организованные преступные группы (ОПГ) имеют своих «уполномоченных» во многих странах Европы, Америки, Азии.

Авторы учебника по криминологии под редакцией Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского выделяют следующие признаки организованной преступности[297]:

1) устойчивость;

2) системность;

3) масштабность;

4) цели;

5) способы;

6) обеспечение безопасности.

Признак устойчивости реализуется в таких характеристиках, как сквозная (постоянная) задача и длящийся характер преступной деятельности; её планирование и подготовка; строгая иерархия участников и наличие руководящего ядра; безусловная дисциплина.

Признак системности тесно связан с устойчивостью и непосредственно реализуется в таких характеристиках ОП, как прямая или опосредованная связь и специализация её структур в масштабе региона, отрасли экономики, вида криминального бизнеса (взаимодействие, иерархическая связь, согласованное распределение сфер деятельности, связь конкуренции и противостояния и т.д.). Надо выделить при этом многоуровневость системы по схеме: организованная преступная группа (ОПГ) - преступное сообщество (ПС) («ассоциации», «концерны» преступных структур). Системность проявляется и в тенденции укрупнения и самих преступных структур (образовании сообществ из групп, «ассоциаций» из сообществ и т.д.); в их взаимодействии с обычной криминальной и предкриминальной средой, в целенаправленной обработке общественного мнения и подготовке резервов.

Масштабность - один из обязательных признаков ОП, означающий, что речь идёт о деятельности в рамках региона (крупный город, область или несколько районов и т.д.), межрегиональной, в рамках страны в целом или нескольких стран. Либо о деятельности устойчивых преступных групп в меньших территориальных рамках (на предприятии, в учреждении, микрорайоне и тому подобных «точечных» объектах), которая влечёт последствия, сравнимые с последствиями организованной преступной деятельности в более широких территориальных масштабах.

Цели организованных преступных структур всегда сосредоточены на извлечении преступным путём максимальных доходов, на обогащении в крупных и особо крупных размерах. Достаточно сказать, что хищения в особо крупных размерах государственного, муниципального (в том числе при приватизации), общественного, смешанного, частного имущества, совершаемые организованными преступными группами и сообществами, причиняют не менее половины ущерба от хищений в целом, хотя речь идёт о 5 - 10% всех выявленных участников хищений. Цель извлечения максимального преступного дохода определяет и направленность интенсивности организованной преступной деятельности, как незамедлительную реакцию на изменения экономической, социальной и политической конъюнктуры. Например, денежные расчёты при помощи ЭВМ; формирование и эксплуатация различных банков информации, содержащих семейную, коммерческую, служебную, государственную тайну и т.д.

Цель извлечения максимальной прибыли пронизывает и последующие операции с денежными средствами, добытыми в результате организованной преступной деятельности, а именно: их размещение таким образом, чтобы они давали наибольший доход. Участники экономических преступных структур стремятся к «отмыванию» преступных доходов и вложению средств для получения легальной прибыли; участники общеуголовных структур всё чаще действуют по этой же схеме, объединяясь или взаимодействуя с преступными структурами первого типа.

Способы совершения преступлений участниками организованных преступных структур характеризуются профессионализмом. Это означает тщательную «техническую» подготовку совершения преступлений (собирание информации, обеспечение техническими средствами и оружием); планирование и распределение ролей, целевое создание благоприятных условий; организацию сотрудничества лиц и групп, реализующих различные, но взаимосвязанные функции; решительность и жестокость действий; легальное использование средств, приобретённых преступным путём.

Обеспечение безопасности участников от привлечения к ответственности. Это выражается в том, что наряду с особым вниманием к конспирации распространение получило выделение в этих структурах участников с контрразведывательными и охранными функциями; разработка сценариев поведения рядовых участников, берущих на себя ответственность за хранение и ношение оружия, его применение и т.п. с тем, чтобы обезопасить руководителей преступных групп (сообществ); разработка сценариев поведения этих руководителей (активных участников) на случай задержания или вызова в правоохранительные органы.

Широко применяются и такие способы обеспечения безопасности, как получение информации от коррумпированных лиц из органов власти, в том числе правоохраны, а также получение прикрытия от этих лиц, использующих своё официальное положение. Распространены и такие способы, как договорённость на постоянной основе о получении квалифицированной юридической помощи; использование фальсифицированных документов о заболеваниях.

Как правило, ОПГ (сообщества) имеют фонды, составляемые из отчислений от средств, получаемых преступным путём. Из них осуществляется в значительных размерах помощь арестованным и осуждённым участникам ОПД и их семьям; подкуп свидетелей, потерпевших, должностных лиц, оплата юридических услуг. Наличие таких фондов, хранимых обычно лицами, не участвующими в конкретных преступлениях и не находящихся в поле зрения правоохранительных органов, - один из существенных факторов, стимулирующих нужное руководителям ОПГ (сообществ) поведение их участников в процессе производства по уголовным делам (наряду с угрозами жизни и здоровью лиц, идущих на сотрудничество с правоохранительными органами). По оценке американских экспертов, риск для активного участника крупных преступных структур быть привлечённым к ответственности по обвинению в преступной деятельности этих структур не превышает 10%, а риск быть осуждённым по этому обвинению – ещё в 10 раз меньше. Поэтому для пресечения деятельности этих сообществ и изоляции главарей полиция США использует тактику привлечения к ответственности участников и руководителей за менее значительные преступления (налоговые, против нравственности и др.).

Проведённые А.С. Овчинским комплексные исследования, основанные на системном анализе и объективно-структурном имитационном моделировании тенденций развития организованной преступности и процессов перераспределения материальных и финансовых ресурсов в России в 90-е годы прошлого века показали, что общество столкнулось с качественно новым антисоциальным явлением, не подпадающим под сложившиеся уголовно-правовые и криминологические представления об организованной преступности. Указанным автором для познания сущности этого явления введены такие понятия, как экструзивная и интрузивная преступность[298].

Экструзивная преступность - это криминальные явления, которые достаточно чётко осознаны обществом как преступные. Эта преступность категорически осуждается и выдавливается системой социально-правовых отношений, в первую очередь нормами уголовного права, из общественной жизни. В то же время, выдавливаясь из принятых в обществе социальных, экономических и политических отношений, эта часть преступности создаёт собственные отношения, приобретает определённую структуру, формирует свои организованные сообщества, развивает свои традиции и даже порождает свою криминальную субкультуру.

Главная отличительная черта интрузивной преступности состоит в том, что она естественным образом проникает (интрузируется), встраивается и начинает играть существенную роль в системе социальных, правовых, финансовых, экономических и других отношений, постепенно изменяя политическую, культурную и духовную жизнь общества. По мнению некоторых специалистов именно интрузивная преступность была причиной социально-экономических и политических кризисов в России в 90-е годы.

Таким образом, можно сказать, что организованная преступность – это качественно новое явление по сравнению с отдельными видами преступности. Она стоит над ними, интегрируя их в единую систему в разных сочетаниях.

II. Характеристика организованной преступности.

По характеру совершаемых организованных преступлений выделяют: политическую, экономическую (беловоротничковую) и общеуголовную преступность[299].

Политическая выступает в виде организованных преступлений, совершаемых с целью захвата или удержания политической власти. Криминологическое понятие политической преступности только начало складываться. Оно не идентично государственным преступлениям, предусмотренным 10-м разделом нового УК РФ. В криминологии некоторые учёные даже отрицают необходимость выделения этого вида преступности. Её сторонники по-разному определяют границы политической преступности[300].

Стремление организованной преступности к оказанию воздействия на принятие государственных, в том числе политических, решений, взятию под контроль деятельности органов государственной власти и управления проявляется в создании позиций во властных структурах, проникновение в управленческие звенья министерств, ведомств, их органы на местах.

Такие факты, известные сотрудникам правоохранительных органов, заключались в следующем:

· выдвижение своего кандидата на выборах в государственные органы (52%);

· финансовая или иная поддержка не своих кандидатов в надежде использовать их затем в своих интересах (33%);

· личное проникновение лидеров преступной среды в органы государственной власти (37%);

· подкуп членов избирательных комиссий (11%);

· оказание влияния на политику путём использования СМИ (22%) и т.д.[301].

Решению этой стратегически важной задачи способствует укрепление финансово-экономического потенциала организованной преступности, приобретение иммунитета на действие закона, защита от правоохранительных органов.

Экономическая (беловоротничковая) представляет собой организованные формы совершения преступлений в сфере предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли.

В 90-е годы внедрение ОП в экономику происходило через:

· государственные программы, финансируемые из бюджета;

· приватизацию и инвестиции;

· кредитно-финансовую сферу;

· внешнеэкономическую деятельность;

· сырьевую и перерабатывающую промышленность;

· сферу обращения драгоценных камней и металлов;

· шоу-бизнес и спорт.

В эти годы ОП активно внедрилась в рыбный промысел. По данным МВД РФ контрабандный вывоз морепродуктов из России оценивается в 5 млрд. долл. Доля «теневиков» Дальнего Востока – 2 млрд. долл. По некоторым данным на рыбе Дальнего Востока «стоят» два преступных синдиката, насчитывающих более 300 человек и около 70 ОПГ, которые контролируют 400 рыбодобывающих предприятий[302].

Расширению масштабов участия ОП в рыбном промысле способствует коррупция. Так, в 2004 году была пресечена противоправная деятельность организованной группы, состоящей из должностных лиц Государственного комитета России по рыболовству и других федеральных ведомств, вымогавших взятки за предоставление квот на вылов биоресурсов. Размер только одной взятки составлял 3 млн. 700 тысяч долларов США.

В последние годы ОП активно включилась в передел собственности путём захвата чужого бизнеса (рейдерство). Об этом криминальном поведении в сфере экономики мы уже говорили выше. Об участии организованных преступных формирований в рейдерстве свидетельствуют многие факты реальной действительности. При этом, с точки зрения специалистов, главная задача состоит в захвате контроля над оперативным управлением предприятия, которое вводится с использованием процедуры банкротства. Как показывает практика, хозяином положения становится тот, кто владеет офисом, банковским счётом и печатью предприятия (открытого акционерного общества). Борьба идёт не только на юридическом уровне, но и на уровне физического уничтожения противника[303].

Характерно, что группы, специализирующиеся на захвате чужой собственности (как правило, эффективно работающих предприятий) имеют коррупционные отношения с властными структурами, а также с общеуголовными криминальными группировками. Анализ рейдерских захватов свидетельствует об интересе отдельных группировок к предприятиям оборонной промышленности.

Несмотря на достаточно большое число способов корпоративных захватов (перечислены в теме по экономической преступности), по мнению российских специалистов, захваты предприятий являются, по существу, криминальными, в ходе которых используются все «технологии» для достижения поставленной цели[304].

Процесс захвата чужого бизнеса в России, как полагают эксперты, будет активизироваться. Большая их часть связана со злоупотреблениями в российских судах и подкупом государственных чиновников, с помощью которых компании-захватчики получают акции и активы у законных владельцев против их воли и за малую часть их реальной стоимости[305].

Общеуголовная ОП представляет собой, во-первых, формирования «воров в законе»; во-вторых, банды; в-третьих, организованные группы, совершающие кражи путём внешнего проникновения на объекты собственности, бытовое (уголовное) мошенничество.

Характеризуя общеуголовную составляющую ОП начала XXI века специалисты отмечают, что по данным статистики, в 2001-2004 годах увеличилось общее число зарегистрированных фактов участия в наиболее опасных и многочисленных организованных преступных формированиях (без ОПГ), руководства ими и их организации: 2001г. – 749, 2002г. – 663, 2003г. – 863, 2004г. – 977. В частности, после некоторого снижения возросло число зарегистрированных фактов участия в бандах, незаконных вооружённых формированиях, преступных организациях (преступных сообществах)[306].

Среди наиболее характерных для организованной преступности общеуголовных преступлений следует назвать: убийство по найму, захват заложника, терроризм, похищение человека, торговля людьми, незаконный оборот наркотических средств и т.д.

Общее количество преступлений, совершаемых организованными преступными формированиями (ОПФ) в начале века снижалось, как и количество участников, но в 2007 году вновь наблюдается увеличение преступлений и преступников. Так по данным статистики расследованных уголовных дел в 2007 году было зарегистрировано 4814 преступлений, совершённых ОПФ и выявлено участников – 1543.

В криминологической литературе всё чаще говорится, что ОП вышла на международный уровень. Это свидетельствует о её транснациональном характере, который проявляется в выходе ОП за рамки национальных границ и интеграции в международную преступность.

По данным ГУБОП МВД РФ, количество ОПГ, имеющих международные связи, в период с 1991 по 2002 годы увеличилось в 3 раза. В начале XXI века свыше 200 российских ОПГ поддерживали преступные связи более чем в 40 странах мира. Более половины этих связей приходится на страны СНГ и Балтии[307]. Российские ОПФ взаимодействуют не только с аналогичными структурами за рубежом, но также устанавливают контакты с легально действующими иностранными компаниями.

Многие лидеры российских ОПФ, находяcm в международном розыске, либо постоянно находятся за рубежом, имея двойное гражданство, либо регулярно выезжают за границу. Большинство из них владеют там не только недвижимостью и банковскими счетами, но и различными компаниями, с помощью которых реализуются разнообразные криминальные схемы.

В целях расширения масштабов своей деятельности и увеличения преступных доходов, они активно налаживают контакты с традиционными преступными организациями. Например, по данным ФСБ России, зафиксировано соглашение между российской, колумбийской и израильской преступными организациями о транзите героина и кокаина через территорию РФ.

В деятельности российских ОПФ, занимающихся совершением транснациональных преступлений, наблюдаются определённые приоритетные направления, обусловленные во многом спецификой региона (его географическим положением, наличием развитой инфраструктурой и т.д.) и криминальными традициями. Особенно неблагоприятны в этом отношении границы со странами СНГ и Балтии, КНР и Японией. Наиболее распространёнными преступлениями, совершаемыми российскими ОПФ, являются: незаконный оборот оружия и боеприпасов; незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ; контрабанда краденных автомашин и антиквариата; организация каналов нелегальной миграции и торговля людьми; легализация (отмывание) преступных доходов.

Незаконный оборот оружия и боеприпасов. По данным МВД России только в 2000 году, в стране действовало более 3 тысяч преступных групп (ПГ), совершающих эти преступления. Контрабанда оружия и боеприпасов - один из источников их поступления в криминальную среду. Нередко это оружие применяется при совершении убийств по найму. По состоянию на январь 2005 года на учёте в ГИЦ МВД России состояло 28 тысяч единиц изъятого огнестрельного оружия иностранного производства. В основном это короткоствольное, огнестрельное оружие, производимое в Германии, Австрии, Чехии, Италии и Китае. Реже встречается оружие из США, Израиля, Бразилии[308].

Основные каналы контрабанды проходят через северо-западные границы России и транзитом через Эстонию, Латвию, Литву и Польшу. Из 7 тысяч единиц огнестрельного оружия, изъятого за период с 1997 по 2003гг. ОВД во взаимодействии с таможенными и пограничными органами, около 3 тысяч приходится на данный участок границы[309].

Несмотря на это в обороте преобладает оружие отечественного производства. Каждая третья единица изымаемого оружия приходится на государственные военизированные организации, и в первую очередь - на Минобороны РФ. На это ведомство по некоторым данным приходится 47% нарезного оружия находящегося в розыске. Связано это с участием в боевых действиях, ненадлежащем уровне охраны складов и арсеналов, высоким уровнем коррупции. Значимым источником поступления оружия являются регионы с межнациональными вооружёнными конфликтами, особенно Северный Кавказ и Закавказье[310].

В свою очередь из России конрабандным путём вывозится стрелковое оружие армейских образцов и боеприпасы к нему в зоны вооружённых конфликтов, а также страны Европы и США.[311].

Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. По некоторым данным в этом виде преступной деятельности на территории России задействовано свыше 950 ПГ, из которых более 330 сформированы на этнической основе, имеют обширные межрегиональные и транснациональные связи: таджикские, чеченские, азербайджанские и цыганские.

Ими организованы устойчивые и хорошо защищённые каналы поставок крупных партий наркотиков из стран-производителей в Россию и транзитом в другие государства. Высокая доходность (7-9 млрд. долларов ежегодно) обусловлена повышенным спросом на наркотики в России, сравнительно невысокими затратами. Так, по состоянию на январь 2004 года в наркологических учреждениях страны зарегистрировано свыше 500 тыс. лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков, в том числе около 343 тысяч человек с диагнозом зависимости от наркотиков. При этом реальное количество лиц, потребляющих наркотики составляет 2-3 млн. человек[312].

Анализ наркоситуации свидетельствует об активизации ПГ, занимающихся контрабандными поставками сильнодействующих наркотиков (героина, кокаина и т.д.). В результате, более 60% всех изымаемых в России наркотиков имеют зарубежное происхождение[313]. По оценкам ФСБ России, количество героина, ежегодно проходящего через границы стран СНГ из Афганистана, оценивается приблизительно в 100 тонн. Значительная его часть остаётся в России. Фактически же выявляется и изымается незначительное количество. Так, в 2002 году было изъято 842 кг героина, в 2003 – 1431 кг, за 11 месяцев 2004г.- 2902кг[314]. Кроме того, растёт поступление синтетических наркотиков и амфетаминсодержащих препаратов из Германии, Голландии, Польши, стран Балтии и КНР.

Несмотря на высокую техническую оснащённость, организованность криминальных структур, использование телекоммуникаций, ОВД ежегодно выявляется более 180 тысяч преступлений, связанных с НОН. Из незаконного оборота изымается 50-60 тонн наркотических средств.

Расширению масштабов наркобизнеса во многом способствует коррупция, к которой нередко причастны сотрудники правоохранительных органов.

В последние годы наркобизнес всё отчётливее приобретает транснациональный характер, о чём свидетельствует объединение всех его участников (производителей, перевозчиков и сбытчиков) в единую, глобальную сеть. На протяжении многих лет российские ОПГ активно сотрудничают с транснациональными наркосиндикатами, которые стремятся сделать РФ крупным рынком сбыта, а также использовать её выгодное геополитическое положение, развитую транспортную инфраструктуру и прозрачные границы для организации каналов поставок наркотиков в Европу и США.

Контрабанда краденых автомобилей относится к числу самых прибыльных видов преступной деятельности. Во многом этому способствовал резко возросший в начале 90-х годов спрос на легковые иномарки, поставляемые в Россию из Европы и Японии. Правоохранительные органы РФ отмечают высокий уровень организованности и профессионализма ОПГ, специализирующихся на перепродаже краденых автомобилей. Структура ОПГ, занимающихся транснациональными хищениями автомашин, характеризуются широким спектром разделения ролей, и охватывает организаторов, заказчиков, угонщиков, перебивщиков идентификационных номеров узлов и агрегатов, перегонщиков, перекупщиков, изготовителей поддельных документов и регистраторов. Сложная структура взаимоотношений в таких формированиях обеспечивает надёжную конспирацию и снижает риск разоблачения.

По данным Национального центрального бюро Интерпола в кражах автомашин за рубежом российские ОПГ практически не участвуют. Они используют для этого местных угонщиков. Но на этапах перегона и последующей реализации краденых автомобилей они играют главную роль.

По данным японской полиции, контрабанда краденых автомашин на Дальний Восток стала распространённым явлением среди российских моряков. При этом, если раньше российские преступники пользовались услугами японских угонщиков, то теперь они часто действуют самостоятельно.

Для легализации краденых автомашин используются поддельные справки-счета, таможенные удостоверения и доверенности, похищенные бланки техпаспортов, печати и штампы официальных дилеров, коррумпированные сотрудники таможенных органов и подразделений ГИБДД[315].

Тенденции, прогноз. По результатам одного из исследований, связанного с опросом сотрудников правоохранительных органов и спецслужб, состояние ОП в регионах или стабилизировалось, или изменилось к худшему.

Заслуживают внимания несколько процессов:

Во-первых, участники организованных преступных формирований, обладающие значительными преступными капиталами, всё успешнее действуют в легальной форме с использованием официально зарегистрированных юридических лиц. В продолжаемой, хотя и видоизменённой противоправной деятельности стремятся максимально использовать легальные структуры и возможности, становятся активными деятелями официальных политических структур. Они, по мнению сотрудников правоохранительных органов и спецслужб, а также граждан, включая осуждённых, контролируют многие федеральные, а также региональные государственные и общественные институты, органы местного самоуправления.

Во-вторых, многие лидеры организованных преступных формирований связывают своё будущее и будущее своих семей с жизнью и деятельностью в других странах. Поэтому активно приобретают там недвижимость, переселяют туда свои семьи, приобретают иное или двойное гражданство. В эти же страны вывозятся капиталы, с помощью которых обеспечивают своё экономическое и политическое будущее. Это соответствующим образом обуславливает развитие направлений их противоправной деятельности, в том числе, участие в совершении преступлений против национальных интересов России.

В-третьих, расширяются межрегиональные и международные связи организованных преступных формирований. При этом процессы глобализации ОП значительно опережают темпы глобализации борьбы с ней. Однако, эти процессы не приведут к вытеснению ОП за рубеж или в рамки правовой деятельности. ОП обладает свойством самодетерминации. В девяностые годы выросло новое поколение молодых людей, немалая часть которых формировалась в условиях беспризорности, либо в семьях, не обеспечивающих получения ими образования, должной медицинской помощи и питания, нравственного развития. Уже в несовершеннолетнем возрасте такие люди включались не только в криминогенные, но и преступные формирования, для которых характерны жестокие нравы и отчуждение от общепринятых норм в обществе. Новые криминальные лидеры вносят изменения в нормы поведения организованной среды, формы криминальной деятельности, которые, с точки зрения специалистов, с которой мы согласны, стали более беспощадными не только к «чужим», но и к «своим»[316].

По мнению руководства МВД РФ,[317] криминальный капитал сегодня стремится отмыть средства, полученные преступным путем. Вкладывая в легальный сектор экономики, криминал проникает в наиболее доходные виды коммерческой деятельности: топливно-энергетический и лесопромышленный комплекс, добычу и реализацию биоресурсов, металлургическую промышленность, автомобилестроение.

По прогнозам экспертов в третьем тысячелетии транснациональная ОП может быть одной из четырёх главных опасностей для человечества наряду с распространением высокотехнологических видов оружия, международным терроризмом и наркобизнесом. Угрозу человечеству несут попытки транснациональных преступных групп завладеть ядерным оружием, торговля клонированными человеческими органами[318].

III. Характеристика организованных преступных формирований (ОПФ).

Организованные преступные формирования можно классифицировать по разным критериям:

· по степени организованности: слабоорганизованные (примитивные), среднеорганизованные (структуированные) и высокоорганизованные (В.С Устинов); или низший, средний и высший типы (В.С. Разинкин)[319];

· по масштабу охватываемой территории: локальные (в пределах одного или нескольких общественных мест, например, вокзал, рынок), региональные, межрегиональные и международные.

· по специализации в определённых видах преступного бизнеса: наркобизнес, рэкет, контрабанда, фальшивомонетничество, хищения, контроль за проституцией, мошенничества, торговля людьми, незаконная продажа оружия, отмывание преступно нажитых средств и т.д.;

· по численности участников: малочисленные (до 5 человек), средние (до 10 человек) и многочисленные (свыше 10 человек);

· по длительности существования: созданные на ограниченный и неограниченный срок[320].

В криминологической литературе есть и иная классификация организованных преступных формирований[321].

Организованная преступная группа (группировка) (ч.3 ст.35 УК РФ) имеет простейшую иерархию. Как правило, она включает в себя главаря или группу главарей, активных участников и соучастников-исполнителей, а также пособников, способствующих осуществлению преступных замыслов. В отдельных случаях в нее могут входить коррумпированные должностные лица, которые, как правило, обеспечивают безопасность главарям и членам формирований. Вместе с тем не исключается участие коррупционеров в консультациях и других подобных действиях, способствующих совершению конкретных преступлений.

Организованность и сплоченность членов преступной группировки придают устойчивость криминальному формированию, а вооруженность холодным или огнестрельным оружием приводит, как правило, к превращению его в банду. Общественная опасность банды в современных условиях заключается, прежде всего, в постоянной ее готовности к совершению тяжких преступлений с применением оружия. Налицо заранее обдуманный прямой умысел.

Преступная группировка - это сплоченная общность лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений, отличающаяся строгим порядком и планированием преступных действий и имеющая одного или нескольких главарей.

Изучение деятельности таких формирований показывает, что их численность варьирует от 5 - 10 до 20 - 30 человек, а преступления совершаются, как правило, на местном уровне: в одном или нескольких административных районах города, области, края, республики в составе России, большом городе.

К наиболее характерным преступным действиям формирований следует отнести: рэкет, разбойные нападения, заказные убийства, групповые злостные и особо злостные хулиганства, противоправный автобизнес, организацию доставки и распространения наркотиков и некоторые другие.

На этом этапе развития жизнедеятельности группировки появляются элементы коммерции, направленные на легализацию преступных доходов путем организации торговли, простейших производств, приобретения недвижимости и далее, как производное, - уклонение от уплаты налогов.

Необходимо отметить, что деятельность той или иной преступной группировки, характер совершения преступлений зависит от личности главаря, его интеллекта криминального опыта и ряда других личностных характеристик, а также от того, действует ли формирование самостоятельно либо в составе преступной организации.

Как правило, большинство преступных действий носит замаскированный, а также и нелегальный характер. Члены преступной группировки по месту жительства конспирируются под законопослушных граждан. В первую очередь это относится к главарю и его ближайшему окружению.

Таким образом, преступная группировка представляет собой организационно простейший уровень в структуре организованной преступности.

Преступная организация (ч.4 ст.35 УК РФ) представляет собой объединение преступных группировок, иных организованных преступных групп, коммерческих организаций, учреждений, предприятий со стоящим над ними руководящим звеном. Причем главарь преступной организации осуществляет общее руководство и как бы нейтрален ко всем ее составным частям, проводя свою линию через помощников, возглавляющих отдельные структуры.

В некоторых преступных организациях имеются советники по различным направлениям, как преступной деятельности, так и коммерческо-финансовой, экономической, производственной и иной.

Устойчивость и безопасность преступной организации распространяются в основном на её руководящие и охранно-боевые звенья.

Лица, входящие в коммерческо-финансовые, коммерческо-хозяйственные структуры, за исключением руководителей, могут и не знать, на кого они работают, так как эти организации, учреждения и предприятия в основном легитимны и служат официальным прикрытием преступного объединения. Руководитель преступной организации, как правило, представляется преуспевающим предпринимателем или коммерсантом.

Основная функция этих структур - легализация доходов, нажитых противоправными методами и способами, их наращивание для воспроизводства и обеспечения преступного функционирования. В отдельных случаях официальная деятельность коммерческо-криминальных структур помогает завоевать главарям и их сообщникам определенный авторитет перед населением и создать условия для обеспечения безопасности руководящему ядру преступной организации. Этому способствуют современные общественно-политические, общественно-экономические и правовые условия.

Члены преступных группировок, как правило, ранее не судимые, входящие в криминальную организацию, легализуя материальные средства, нажитые противоправным путем, по поручению главаря создают сыскные или охранные бюро. Указанные коммерческие структуры, действуя от имени главаря преступной организации, официально оказывают помощь гражданам, например в розыске автомашин, охране от так называемых «беспредельщиков», взыскании долгов и т.д.

Рассмотренный вид коммерческой деятельности способствует приобретению не только средств, нажитых преступным путём, но и огнестрельного оружия, на хранение и ношение которого «детективы» получают официальное разрешение. Легализуются также различные специальные технические средства, например, портативная кинофотоаппаратура, аппаратура прослушивания и т п.

По мнению сотрудников подразделений по борьбе с организованной преступностью охранно-сыскные бюро являются легальными филиалами преступных организаций, с помощью которых осуществляется контрразведывательная деятельность против правоохранительных органов. Одновременно это и вооруженный отряд, готовый к указаниям верхушки преступного клана.

Наиболее типичные направления криминальной деятельности преступных организаций:

· криминально-коммерческая деятельность (финансово-банковские мошенничества, коммерческо-производственная деятельность, криминальная приватизация, нарушение налогового законодательства и т. п.);

· рэкет, который носит более скрытые, замаскированные формы, чем это наблюдается в преступных группировках, осуществляющих самостоятельно преступную деятельность. Например, получение так называемых «откатных» - процента с коммерческих сделок, представляемых кредитов и ссуд и других видов традиционного промысла: торговля оружием, наркотиками, организация проституции;

· похищение людей с последующим получением крупного выкупа;

· отдельные случаи разбойных и бандитских нападений, заказные убийства;

· организация и осуществление мер по безопасности членов преступных организаций путем противодействия правоохранительным органам, а также криминальным конкурентам с использованием различных способов и методов от коррумпированных связей до уголовного экстремизма;

· международная преступная деятельность, основной частью которой является контрабанда, финансовые мошенничества;

· фальшивомонетничество.

Не исключаются и другие направления преступной деятельности. Многое зависит от криминального опыта руководителя преступной организации и его подручных, а также внешних условий[322].

Среди преступных сообществ (ч.4 ст. 35 УК РФ) встречаются постоянно действующие и временные.

Постоянные. Объединение нескольких криминальных организаций может произойти на добровольной основе, путем заключения договора, тогда сообщество будет иметь черты картеля (от итальянского слова carta – бумага, документ). При этом преступные организации, входящие в картель, сохраняют свою самостоятельность, но в криминальной деятельности им очерчиваются рамки, определяются мероприятия, когда необходимо действовать сообща, а когда самостоятельно. Например, при осуществлении противодействия правоохранительным органам.

Примером преступного сообщества по типу картеля может служить объединение нескольких межрегиональных преступных организаций, целью которого будет проведение единой криминальной политики на территории нескольких краёв и областей. По типу картеля существует несколько воровских сообществ, состоящих из кланов воров в законе, которые базируются в Москве, Хабаровском и Краснодарском краях, Тюменской области, а также в дальнем зарубежье. Воровские сообщества образуют воровскую ассоциацию.

При острой криминально-конкурентной борьбе сильная преступная организация поглотит более слабую или несколько ей подобных. Полученное образование по своей иерархии будет иметь черты синдиката (от греческого syndikos - действующий сообща). Преступные организации, входящие в синдикат, относительно самостоятельны, но при осуществлении процесса криминального производства они обязаны жестко соблюдать установленные правила и подчиняться центральному звену.

Преступное сообщество типа синдиката - это преступные организации, осуществляющие совместно межрегиональную и международную преступную деятельность.

Такие сообщества образовались на территории Московского, Северо-Западного (центр в Санкт-Петербурге), Уральского (центр в г. Екатеринбурге) и некоторых других регионах.

К постоянным сообществам специалисты относят криминальные этнические объединения армян, азербайджанцев, грузин, чеченцев, китайские триады и другие подобные структуры, действующие как на территории России, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Временные преступные сообщества - это образуемые главарями преступных формирований координирующие центры для выработки и решения конкретных задач противоправных целей.

Одной из разновидностей таких сообществ являются региональные и межрегиональные встречи главарей и активных участников преступных организаций и сообществ по типу воровских сходок, где определяются криминальная политика и совместные действия при решении региональных и межрегиональных проблем. Увеличение масштабов и интенсивность ОП в начале 90-х можно проследить по количеству таких встреч. По имеющимся сведениям в 1989 - 1992 годах было проведено 26 воровских сходок, в 1993 году их осуществлено 100, в 1994 году не менее 413, где участвовало 6656 человек, в том числе 1210 главарей и активных участников преступных формирований, среди них более 230 воров в законе.

Основными вопросами, решаемыми на криминальных сходках, являются:

· выработка криминальной политики, которая будет проводиться в уголовном мире, криминальном бизнесе и коммерции, а также в отдельных отраслях социально-политической, социально-экономической жизни России, СНГ (например, при определении цен на криминальные услуги, проценты отчисления доходов участникам сообщества, организация мероприятий по возвращению неплатежей);

· определение мер против конкурентов; организация противодействия правоохранительным органам, в том числе путем подкупа должностных лиц и использования их в противоправных целях и т. д.

Для воровских сходок также характерно: обсуждение положения об организации сбора, хранения и использования “общаковых” средств для сообщников, отбывающих наказание в местах лишения свободы, помощи их семьям, а также применения в бизнесе, коммерции; наделение кандидатов («коронация”) криминальным титулом «вора в законе»; определение санкций к отдельным «ворам в законе» и другим лидерам преступной среды, а также к коммерсантам, бизнесменам, сотрудникам правоохранительных органов.

Итак, можно сказать, что, временное преступное сообщество - это криминальное объединение главарей преступных организаций и лидеров преступной среды, создаваемое для координации и упорядочения преступной деятельности, решения межрегиональных и межгосударственных криминальных вопросов, оказания помощи в приспособлении преступных структур к современным условиям России, стран СНГ и дальнего зарубежья.

Специфическую структуру имеют преступные формирования в местах лишения свободы. В состав данных преступных формирований входят:

· «вор в законе» - руководитель;

· «положенец» - имеет право принимать решения в отсутствие «вора в законе» и от его имени;

· «смотрящий» - принимает незначительные решения частного характера. Например: «смотрящий за общаком» - собирает и хранит ценности, деньги, чай, сигареты, аудио-видео технику и т.д.; «смотрящий за штрафным изолятором, помещением камерного типа» - следит за тем, чтобы содержащиеся там осуждённые имели как можно меньше материальных трудностей.

· «мужики» - осуждённые, составляющие основную массу «криминального общества» исправительных учреждений. Они задействованы на производстве либо изготовлении ширпотреба для «воровского общака»;

· активные осуждённые отрицательной направленности - пропагандируют «воровские законы» и противостоят администрации исправительного учреждения[323].

По официальным данным МВД РФ (на март 2005 года) на территории России действовало 116 преступных сообщества, каждое из которых объединяло десятки преступных групп с 4 тысячами наиболее активных участников[324].

У сотрудников правоохранительных органов существует свой подход к классификации организованных преступных формирований[325] - "международная организованная группа" и "этническая организованная группа". В первом случае в группу объединены граждане одной или нескольких стран, во втором - представители одного этноса. В 2007 году насчитывалось примерно 450 организованных преступных формирований численностью свыше 12 тысяч участников, оказывающих серьезное влияние на криминогенную обстановку и социально-экономическую ситуацию в стране. Они отличаются прочными позициями в экономических структурах, обладают устойчивыми межрегиональными, международными и, что немаловажно, коррупционными связями. Коррумпированные должностные лица оказывают содействие каждому третьему преступному формированию. Коррупция переросла чисто криминальный аспект и приобрела политическую окраску. Постоянно совершенствуются формы мздоимства, получают распространение новые виды коррумпированных отношений. Примерно половина преступных формирований имеет межрегиональный и международный характер. Каждая пятая преступная группа сформирована на этнической основе.

В криминологической литературе имеются и другие классификации[326].

IV. Характеристика личности участника организованных преступных формирований.

Для участников организованных преступных формирований в большинстве случаев характерны черты и свойства личности профессиональных преступников. Это обусловлено постоянным и системным характером и специализацией соответствующей деятельности. При этом овладение необходимыми знаниями, умениями и навыками для совершения преступлений предполагает усвоение не только «технологии» этой деятельности в соответствии с исполняемыми функциями, но и её идеологии и психологии, включающей нормы иерархизированного поведения, общения; норм дисциплины в сообществе; ценностных ориентаций; систем распознания «свой» - «чужой» и другие элементы преступной субкультуры.

При этом единой характеристики личности участника ОП составить не возможно. Дифференциация этой характеристики может быть связана со многими специфическими чертами, например, мотивацией вхождения в организованное преступное сообщество.

Поэтому некоторые специалисты выделяют следующие личностные типы участников ОП[327]:

а) лидеры ОПФ, в среде которых в свою очередь можно выделить в зависимости от содержания и направленности преступной деятельности и необходимости иметь «конспирацию» для легального межличностного общения:

· руководителей ОПГ (сообществ) в сфере экономики, больше половины которых относится к числу должностных лиц предприятий, учреждений, организаций или элитному слою частных предпринимателей. Очевидно, что система их поведения, общений в деловой сфере и в быту определяется общепринятыми требованиями к социальному поведению. Но нельзя забывать, что демонстративное следование признанным социальным ценностям, включая общественную активность, благотворительность и т.д., лишь маскирует собственные ценностные ориентации, отличные от общепринятых;

· руководителей общеуголовных структур из числа «воров в законе», других «авторитетов»;

· коррумпированных руководителей из числа сотрудников правоохранительных и контролирующих органов, возглавляющих организованные преступные структуры, связанные с вымогательством и другими корыстно - насильственными преступлениями, контрабандой, преступлениями в сфере экономики.

Для всех лидеров характерны авторитарность, жестокость, готовность идти на всё ради достижения цели, организационные способности, умение подчинить себе других, уверенность в собственном превосходстве, мотивация господства и корысти - обогащения. Отсутствие способности к сопереживанию, отношение к людям как к орудиям для достижения цели.

Тенденция слияния общеуголовных организованных структур, действующих в сфере экономики, приводит к созданию смешанных групп (сообществ), лидерами которых могут быть лица с любой из названных характеристик. При этом надо иметь в виду внедрение лидеров общеуголовных структур в легальный бизнес. В этих случаях происходит «перерождение» в предпринимателей или общественных деятелей. Возникают и многоступенчатые конструкции, лидеры которых из числа должностных лиц и предпринимателей используют (через посредников) представителей общеуголовных структур для устранения конкурентов в легальном бизнесе, обретая при этом личностные черты безжалостности и инструментальной жестокости, сохраняя при этом неспособность к непосредственному применению насилия ими самими.

По данным некоторых исследований, главарю преступной организации, как правило, 35 - 40 лет. Он имеет в основном среднее образование, но, возможно, и незаконченное высшее, и высшее. Вместе с тем преступный опыт нельзя связывать с образованием, он имеет и социальную, и социально-психологическую основы. Криминальные способности, а в некоторых случаях даже и талант, помноженные на общение с опытными преступниками, в том числе в местах лишения свободы, могут создать довольно изощренный тип преступного лидера с большим криминальным будущим.

По данным других исследований, главарь имеет, как правило, криминальный опыт, нередко судим, является своеобразным генератором преступных идей и взглядов, бескомпромиссный противник, изобретателен, честолюбив, иногда религиозен. Под маской порядочности часто скрывается несправедливость, лживость, мстительность, жестокость. При необходимости он общителен, умеет устанавливать контакты, проявлять инициативу, решительность, способен подчинять своей воле не только лиц с криминальной установкой, но и представителей государственных, в том числе правоохранительных, структур.

б) «воры в законе», иные «авторитеты», осуществляющие информационную взаимосвязь, иную координационную деятельность в отношении организационных структур, действующих на определённой территории или в сфере преступного бизнеса; организационную и правовую помощь этим структурам по их просьбе; хранение общих денежных средств; разрешение возникающих споров и конфликтов и т.д., т.е. пособничество особого рода, связанное с организованной деятельностью в целом, а не с конкретными преступлениями;

в) специалисты в различных областях профессиональных знаний (изготовления и ремонта оружия, взрывчатых устройств, техники связи, транспортных средств, компьютерных технологий, биохимии и фармакологии и т.п.).

г) рядовые участники преступных групп и сообществ - боевики, охрана лидеров; лица, осуществляющие разведывательные и контрразведывательные функции, исполнение конкретных преступлений и сокрытие их следов и т.д. Особенностью рядовых участников ОПФ является ярко выраженная престижно-потребительская ориентация личности; доведённая до автоматизма послушность указаниям руководителя. Для рядовых участников характерны решительность, быстрота реакции, профессиональное использование оружия и приёмов боевой борьбы. Им свойственны агрессивность, готовность к разрешению конфликтов путём насилия или запугивания, готовность без колебаний применить жестокие методы воздействия на жертву. Причём при систематическом участии в насильственных действиях операционные агрессия и жестокость могут превратиться в потребностные.

Для участников ОПФ общеуголовной и смешанной направленности характерно значительное количество рецидивистов. По данным 90-х годов каждый третий из них был неоднократно ранее судим[328]. С нашей точки зрения, данная ситуация сохраняется до настоящего времени по ряду причин, рассмотренных нами при анализе рецидивной и профессиональной преступности. Для участников общеуголовных и смешанных ОПФ характерно употребление наркотиков и психотропных веществ.

В этой категории преступников значительна доля бывших спортсменов.

В связи с целенаправленной вербовкой новых участников ОПФ из среды подростково - молодёжных территориальных группировок, безработных молодых людей произошло значительное омоложение данного контингента. Не менее активно идёт формирование новых участников по признакам землячества или принадлежности к определённой национальности, этносу. Причём такие ОПФ, нередко, специализируются на преступных действиях в среде предпринимателей той же национальности, гастролируют, быстро перемещаясь из одного региона в другой или из одной страны СНГ в другую.

д) коррумпированные должностные лица, создающие «прикрытие» для ОПФ, обеспечивая их безопасность, например, адвокаты, судьи, сотрудники правоохранительных органов, другие государственные служащие.

е) иные участники: поставщики оружия, другой «преступной техники»; изготовители подложных документов, сотрудники медицинских учреждений, нотариальных контор и т.п. выполняющие поручения лидеров ОПФ; лица, предоставляющие конспиративные квартиры, систематически укрывающие участников этих формирований, находящихся на нелегальном положении, а также помогающие в сбыте имущества, полученного преступным путём, и укрытию преступно нажитых средств.

Обобщающей всех участников ОПФ чертой является жадность, ориентация на максимальные преступные доходы. Ещё одной психологической особенностью является уверенность в безопасности занятия преступной деятельностью, в безнаказанности этой деятельности, неограниченных возможностях лидеров и руководителей ОПФ по защите своих подчинённых.

У новичков из молодёжной среды отмечается особая старательность в усвоении иерархических норм поведения в преступной среде, уверенность в неотвратимости санкций за их нарушение, беспрекословная готовность к выполнению своих функций и безжалостностью при их выполнении. В значительной степени эта психологическая позиция обусловлена представлениями об одобряемом и дозволенном поведении в преступной и маргинальной среде, выходцами из которой является большинство из них. Немаловажную роль в формировании такой позиции играет уверенность в бесперспективности попыток нормальной жизнедеятельности, отчуждённость и озлобленность в отношении окружающих, месть за потерю социального статуса, которая наиболее характерна для участников ОПФ из безработных[329].

Большинству участников ОПФ свойственно осознанное стремление к подчинению лидерам в сочетании со стремлением доминировать над нижестоящими участниками преступной иерархии; завышенная самооценка, сочетающаяся с отчуждённостью и даже презрением по отношению к окружающим, не включённым в преступную среду; своеобразное честолюбие, приводящее как к внутригрупповым конфликтам (борьба за лидерство или приближённость к лидеру), так и к конфликтам между группами (сообществами) за властвование на определённой территории или в определённой сфере.

В криминологической литературе разработаны и иные дифференциации участников ОПФ. Так, авторы книги «Личность преступника» выделяют такие категории, как: лидеры, специалисты, технический персонал, низшее звено[330].

Среди характерных черт участников ОПФ авторы книги выделяют неуёмную страсть к «большим» деньгам.

Многие лидеры ОПФ стараются вести респектабельный образ жизни, заботятся о своём имидже. Охотно участвуют в благотворительных акциях, активно внедряются в политическую жизнь страны. Для этой категории лиц характерны такие личностные качества как повышенный уровень притязаний, честолюбие, алчность, цинизм, нигилизм, нередко «нарциссизм», жестокость.

Для низшего и среднего звена необходимо подчинение ряду обстоятельств, налагаемых преступной организацией: тайность операций и имён, неразговорчивость с посторонними, беспрекословное подчинение и выполнение любых заданий. Тщательная проверка, которой подвергаются вступающие в ОПФ, способствует формированию таких личностных свойств, как приспособленчество, цинизм, жестокость, ложь, скрытность, двуличие, безразличие и равнодушие к чужим судьбам и интересам и т.п.[331].

Вместе с тем, надо понимать, что ни какая даже самая тщательная дифференциация не может полностью отразить многообразие личностных свойств участников ОПФ. Тем более что, как и сама ОП, контингент её исполнителей постоянно меняется и адаптируется к новым условиям жизнедеятельности.

V. Причинный комплекс организованной преступности.

В некоторых криминологических работах указывается на то, что организованная преступность в нашей стране возникла лишь в 80-х годах XX века. Однако Н.Ф. Кузнецова и Г.М. Миньковский считают, что архивные данные свидетельствуют о существовании преступных групп и преступных сообществ, имевших большинство признаков ОП, ещё в дореволюционной России, в советский период (особенно в годы нэпа, военные и первые послевоенные годы)[332].

Миньковский Г.М. считает, что в советский период происходило формирование различных группировок, например, «воров в законе» - идеологов ценностных ориентаций и субкультуры криминального мира, руководящего ядра многих организованных преступных формирований. Со второй половины 70-х годов криминологи фиксировали усиление роста экономической и должностной преступности, увеличение размеров дохода, добываемого преступным путём. На криминализацию сферы экономики и расширение параллельной или теневой экономики в то время стали выходить также экономисты, социологи в результате исследований теневой экономики и других форм социальной патологии.

Последние двадцать лет XX века характеризуются качественным расширением масштабов преступной деятельности организованных структур; усложнением иерархии; интенсификацией взаимодействия и распределения сфер влияния; формированием смешанных преступных структур дельцов и общеуголовных преступников; выраженной ориентацией на вложение средств, полученных преступным путём, в легальную экономическую деятельность; возрастанием амбиций организованных преступников, их давления на органы власти ( в том числе правоохраны) и проникновения в них; выходом некоторых преступных объединений на транснациональный уровень[333].

По мнению авторов книги «Личность преступника»[334] основой современной ОП в России стала теневая экономика и её представители, т.е. дельцы скрытой, незаконной экономической деятельности, существовавшей ещё с 20-х годов XX века, а затем ставшей бурно развиваться после окончания войны и смерти Сталина. Постепенно в ходе развития этот вид незаконного «предпринимательства» превратился в организованную преступность.

По некоторым оценкам, объём теневой экономики в народном хозяйстве СССР в начале 60-х годов был равен 5 млрд. руб. в год, из которых 2,5 млрд. приходилось на сферу материального производства. К концу 80-х годов объём теневой экономики стал доходить до 90 млрд. руб. в год, а на сферу материального производства приходилось более 80%[335].

Раздел сфер влияния в 90-е годы привёл к спорам и конфликтам и в самой криминальной среде. По данным М.И. Слинько, в структуре «заказных» убийств треть составляли убийства преступных авторитетов, и только 10% государственных и общественных деятелей. За два года (1993-1994гг.) погибло около 40 «воров в законе». Цель такого поведения состоит в том, чтобы сначала разобраться в своей криминальной среде, а это уже решает, кто будет контролировать политические институты общества[336].

К концу 90-х годов организованная преступность в России - сложившийся социальный институт. При этом государственная власть утрачивает механизмы и инструменты социального контроля. Образующийся вакуум занимается альтернативными системами контроля. Так как большое количество бизнесменов вовлечено в формирование политической и экономической политики страны, областями криминализации последовательно становятся: бизнес, экономика, политика.

Организованная преступность перестает быть конфедерацией бандитов, вымогателей - это союз бандитов с государственными чиновниками и криминализованными бизнесменами.

Криминализация политики в этих условиях неизбежна. Политическая элита является надежным средством «прикрытия» и лоббирования определенных интересов. В политической жизни России конца 90-х происходит то же самое, что происходило в криминальном мире начала 90-х: распределение и передел сфер влияния; определение приоритетных путей развития. Преступная этика проникает и в политические круги. Широко используется практика шантажа, компрометирующих материалов, убийства. Правоохранительные органы становятся инструментом в руках борющихся сторон.

Любая политическая кампания, направленная на борьбу с негативными социальными явлениями служит поводом для устранения конкурентов, замены одних чиновников на других, сведения личных счетов.

Вышеизложенное не означает, что организованные преступные сообщества 90-х и начала нового тысячелетия полностью «ушли с улицы». Существует огромное количество боевых бригад, основным занятием которых является: наркобизнес; торговля оружием; фальсификация алкогольных напитков; угоны автомобилей; организация ограблений, краж; грабеж на дорогах; организация проституции.

Преступники, вовлеченные в криминальную деятельность, и «высокопоставленные» преступники контактируют опосредовано, представляя, по сути, интересы определенного сообщества. Повышается квалификация и преступников нижнего уровня.

Сложившаяся в 90-е годы обстановка благоприятствовала расширению масштабов ОП. Уголовные дела, другие материалы конца 90 - х годов свидетельствуют о том, что ОП вышла на новый виток. Если раньше она опиралась на государственные и общественные институты путём подкупа, устрашения, дискредитации, устранения неугодных государственных и политических деятелей, то в конце 90-х годов руководители организованной преступной среды стали стремиться проникнуть на соответствующие посты и должности. Структуры ОП всё чаще стали внедряться в официальное общество, произошло тесное взаимопроникновение криминального и легального капиталов.

Факторы, позволяющие ОП не только существовать в России, но и расширять свои масштабы, видоизменяться разнообразны. С точки зрения специалистов речь идёт о следующих явлениях и процессах.

До последнего времени в стране отсутствовала последовательная стратегия борьбы с ОП и коррупцией. Между тем, по мнению специалистов[337], коррупция в России приобрела системный характер. Это означает, что она представляет достаточно устойчивую систему общественных отношений. Более того, специалисты говорят «о коррупционных сетях», опутавших государственные органы и отдельных граждан, как по горизонтали, так и по вертикали.

Так, по данным Следственного комитета РФ (СК РФ) в 2009 году примерно треть дел, находящихся в производстве следователей центрального аппарата, - дела о коррупции. Наибольшее их число совершено в сфере правоохранительной и контрольно-ревизионной деятельности, а также в органах местного самоуправления. Среди лиц, привлеченных к уголовной ответственности, - сотрудники органов внутренних дел и таможни, прокурорские работники, должностные лица муниципалитетов и высокопоставленные чиновники государственного аппарата[338].

Правоохранительные органы отмечают новую форму преступных проявлений в виде организованной коррупции, т.е. когда кооперируются несколько человек из разных правоохранительных ведомств. Всё больше людей стали придерживаться корпоративной коррупционной морали.

При этом борьба с коррупцией в России, несмотря на постоянное декларирование, реально всё ещё осуществляется достаточно слабо. На разных уровнях власти фактически наблюдается имитация этой борьбы.

Что касается гражданского общества, участие которого необходимо в этой деятельности, то оно ещё не сложилось. В настоящее время его элементы только формируются.

Необходимо сказать, что фактическая неприкосновенность криминальных состояний и непринятие эффективных правовых мер к возвращению преступно захваченного имущества, особенно в условиях, когда участники ОПФ, опираясь на криминальные капиталы, включаются в политическую и международную сферу. Сосредоточение огромных капиталов активно влияют не только на политическую, но и на духовную и иные сферы жизни общества, приводят к обнищанию больших слоёв населения и нации в целом.

Ориентирование руководством страны правоохранительных органов на так называемую «избирательность» уголовной политики в практике часто превращается в «выборочное», т. е. произвольное применение норм уголовного права.

По мнению специалистов[339], реальная политика власти становится протекционистской. Борьба с ОП и коррупцией нередко попадает под влияние интересов владельцев крупных капиталов, дельцов теневой экономики. Это касается в частности принятия ФЗ от 8 декабря 2003 года «О внесении изменений и дополнений в УК РФ», исключившим конфискацию имущества из видов наказания и легализовавшим практику назначения длительных сроков лишения свободы условно[340].

Борьба с ОП пока ещё ведётся по-старому, т.е. без учёта её принципиально иного характера по сравнению с преступностью «обычной». Наблюдается не всегда обоснованная либерализация в сфере уголовного преследования и исполнения наказания, не соответствующая структуре и динамике реальной преступности (высокий удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений - 2007г. - 26,7%, преступлений против личности). Нередко можно слышать, что в России слишком велико число лиц, в отношении которых применяются меры наказания, связанные с лишением свободы. Вместе с тем, по мнению специалистов[341], например, в США, где уровень убийств почти в четыре раза ниже, чем в России, лиц, находящихся в местах лишения свободы, в два раза больше чем в России.

Специфи