Понятие и криминологическая характеристика организованной преступности

Организованная преступность, как и преступность в целом, — слож­ное социальное явление, связанное с противоречиями в экономических и социально-политических процессах, происходящих в обществе. Ее всплеск наблюдается, как правило, в моменты социальных потря­сений, смены экономических и политических отношений в обще­стве.

Хотя термин «организованная преступность» ранее в отечествен­ной криминологии не использовался, в реальной жизни отдельные признаки такой преступности (организованный, групповой харак­тер ряда опасных преступлений, подкуп должностных лиц, деятель­ность так называемых воров в законе и т.п.) имели место. Относи­тельно массовый характер организованная преступность в нашей стране приобрела еще в 70-е годы, когда достаточно широкое рас­пространение получили корыстно-хозяйственные преступления, так называемая теневая экономика, подкуп работников партийных, со­ветских, хозяйственных аппаратов, сотрудников правоохранитель­ных органов. Одновременно происходил процесс консолидации «те­невиков» и профессионалов уголовного мира, сращивания «блат­ной» и хозяйственной преступности, что привело к появлению организованных преступных сообществ, материальным базисом ко­торых и областью приложения преступно нажитого капитала стала все расширяющаяся «теневая» экономика. Необходимость подоб­ной сделки «теневиков» и уголовного элемента была вызвана тем, что, с одной стороны, дельцам было выгоднее добровольно делить­ся частью доходов, нежели постоянно жить под угрозой насилия, а с другой — преступники поняли целесообразность обоюдной догово­ренности.

Организованная преступность в те годы явилась также своеоб­разной реакцией на бюрократизацию общественного организма и административно-командные методы управления народным хозяй-402

§1. Понятие и криминологическая характеристика организованной преступности

ством страны. Сложившаяся в период застоя «теневая» экономика и бюрократизация власти послужили питательной средой для вклю­чения в организованные преступные группы еще одного компонен­та — коррумпированных должностных лиц.

Но наибольший размах организованной преступности, рассмат­риваемый некоторыми криминологами как криминальная револю­ция, произошел в последние годы. Государство, проводя экономи­ческие реформы, легализуя предпринимательство и свободную тор­говлю, оказалось не готовым к эффективному противостоянию организованной преступности. Еще раз подтвердился факт, что ко­ренные преобразования, крутые переломы в жизни общества всегда сопровождаются ростом преступности, причем в ее наиболее опас­ных формах.

Будучи опасным для общества явлением, организованная преступ­ность должна рассматриваться как особый вид социальной патологии с соответствующими причинами и условиями. Именно здесь просмат­ривается криминологический аспект и потенциальная возможность предупреждения этой преступности. В ряду общего, особенного и еди­ничного она занимает промежуточное место, отражая в себе черты как общего (преступность), так и единичного (преступления).

Термином «организованная преступность» обозначается целост­ная совокупность организованных преступлений, поскольку имен­но отдельные преступления могут быть групповыми, организован­ными. Данное обстоятельство вызывает необходимость анализа ее криминологических признаков с учетом уголовно-правовых норм.

Организованная преступность характеризуется совершением преступлений группой лиц, в соучастии. Однако не всякое группо­вое преступление и не всякая преступная группа являются органи­зованными. Такая группа может признаваться организованной, если она обладает признаками организации, т.е. наличием определенной цели (в данном случае преступной), организационной структуры с разделением функций участников, информационного и иного ре­сурсного обеспечения, некоторых иных характеристик.

Следовательно, организованная преступность предполагает про­тивоправную деятельность различных преступных организаций. Однако степень их организованности может быть различной, что и предопределяет возможность выделения отдельных видов органи­зованных преступных формирований (см. рис. 20.1).

Глава 20.

Организованная преступность и ее предупреждение

 

ВИДЫ ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕСТУПНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ
Организованные группы		Преступные сообщества (преступные организации)
Сплоченные организованные группы (организации)		Объединения организованных групп

Рис. 20.1

Организованные преступные группы— устойчивые группы лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. В подобных группах, как правило, участвуют лица со специфическими криминальными навыками, связями, опытом, преступная деятельность которых носит устойчивый характер и яв­ляется источником средств существования. Деятельность таких групп составляет начальную, наиболее простую, первичную форму организованной преступности. Организованные преступные груп­пы зачастую вводят в состав иных, более сложных преступных фор­мирований.

Сплоченные организованные группы (организации) и их объедине­ния— входящие в преступные сообщества постоянно действующие устойчивые образования с разветвленной иерархической структурой, включающие относительно автономные и дифференцированные по функциональной роли объединения преступников, деятельность которых координируется и направляется единым управленческим органом (единоличным или коллегиальным). Их цель — соверше­ние тяжких или особо тяжких преступлений.

§1. Понятие и криминологическая характеристика организованной преступности

Преступные сообщества— наиболее опасный вид преступных формирований, включающий ряд сплоченных организованных групп или их объединений, характеризующийся многоступенчатой системой управления, высоким уровнем конспирации и защиты с помощью коррупционных связей. Их основными чертами являют­ся: устойчивость, сплоченность, масштабность преступной деятель­ности (включая выход за рубеж, связь с международными преступ­ными организациями), наличие «третейского» суда, оказание помо­щи лицам, совершившим преступления. Данные сообщества, как правило, монополизируют отдельные виды преступной деятельно­сти в сфере «теневой» экономики и легальной хозяйственной и кре­дитно-финансовой деятельности, а также в сфере оказания легаль­ных и нелегальных услуг в масштабах отдельных регионов либо от­раслей народного хозяйства.

В зависимости от направленности преступной деятельности, ус­ловий, в которых она протекает, способов формирования существу­ют различные преступные организации:

действующие на определенной территории и совершающие об­щеуголовные преступления;

базирующиеся на определенной территории, занимающиеся, кроме общеуголовных, преступлениями в сфере экономики, финан­сов и т.п.;

действующие на объектах транспорта;

действующие в местах лишения свободы;

совершающие преступления с использованием межрегиональных связей;

имеющие международные связи и действующие на территории как России, так и других государств;

состоящие из так называемых преступников-гастролеров;

имеющие бандитскую либо террористическую направленность.

Общими признаками организованных преступных формирований являются: корыстные цели; участие в группах значительного числа лиц; устойчивость, сплоченность, внутренняя дисциплина; масш­табность преступной деятельности; наличие функционально-иерар­хической структуры; создание собственной системы защиты, кор­рупционные связи; инвестирование части дохода в легальные эконо­мические структуры (отмывание денежных средств); вооруженность и техническая оснащенность; наличие межрегиональных, межгосу-405

Глава 20.

Организованная преступность и ее предупреждение

дарственных связей с аналогичными преступными организациями; высокий преступный профессионализм участников, преобладание в их поведении преступной субкультуры.

Таким образом, организованная преступность — это относительно массовое, социальное, уголовно-правовое явление, складывающееся, во-первых, из организованных преступных формирований и их участ­ников и, во-вторых, из совокупности организованных преступлений (в основном тяжких или особо тяжких), совершенных ими на опреде­ленной территории за конкретный период времени.

Рассматривая количественные характеристики организованной преступности, следует иметь в виду, что ее объем (состояние), ин­тенсивность (уровень), структуру определить крайне сложно, так как уголовно-правовые нормы, устанавливающие ответственность за совершение организованных преступлений, создание организован­ных преступных формирований и участие в их деятельности, вклю­чены в законодательство лишь в 1996 г., в связи с чем еще отсутству­ет соответствующая необходимая и достаточная статистика. Нельзя также не учитывать и высокую латентность многих тяжких преступ­лений, их низкую раскрываемость, конспиративность деятельнос­ти преступных формирований.

Именно поэтому, хотя и принято считать, что ежегодно органи­зованными преступными группами (оценивая их деятельность, толь­ко и можно делать выводы о количественных показателях орга­низованной преступности) совершается около 1,4% от всех преступ­лений (3,1% от числа тяжких), фактически доля организованной преступности, по мнению экспертов, достигает 20%. Темпы же ее годового прироста составляют 10%.

Негативные тенденции в динамике и структуре организованной преступности особенно проявились в середине 90-х годов, когда ее общий объем возрос в несколько раз. Опережающими темпами уве­личивается количество тяжких преступлений, связанных с прояв­лением насилия. Возрастают агрессивность совершаемых преступ­лений и причиненный ими ущерб, повышается уровень самозащи­ты преступников от разоблачения, в противоправную деятельность вовлекаются все новые участники. Одной из тенденций современ­ной организованной преступности является стремление криминаль­ных структур проникнуть в экономику, политику и закрепиться в этих сферах. В процессе жесткой борьбы за право контролировать

§1. Понятие и криминологическая характеристика организованной преступности

прибыльные отрасли экономической деятельности и территории преступная среда организуется и вооружается, вовлекает в свою дея­тельность представителей государственного аппарата, проникает в структуры власти и управления. Этому в значительной мере спо­собствует отсутствие эффективного контроля со стороны государства за происхождением и движением капиталов, финансовых ресурсов.

Эти общие тенденции организованной преступности наглядно проявляются в ряде ее следующих качественных криминологических характеристик.

1. Криминализация экономических отношений. Слияние экономи­ческой и общеуголовной преступной деятельности. Изменения, про­исходящие в экономике, новые формы экономических отношений наряду с положительными результатами неминуемо приводят к со­зданию крупных преступных сообществ, контролирующих отдель­ные сферы экономики, промышленного производства, бытового обслуживания в различных регионах страны. Особую угрозу пред­ставляют контрабанда стратегического сырья и фондируемых мате­риалов, незаконная торговля оружием, банковская преступность, в том числе отмывание средств криминального происхождения. Экс­пансия организованной преступности в экономику приобрела уг­рожающие масштабы. Так, в настоящее время в криминальный биз­нес включены более 40 тыс. предприятий, государственных и ком­мерческих организаций; 70—80% приватизированных предприятий и коммерческих банков, большинство торговых организаций обло­жены поборами. Размер «дани» (своеобразного налога в пользу пре­ступников) составляет 10—20% от оборота, что нередко превышает половину балансовой прибыли предприятия.

Значительным полем деятельности для организованной преступ­ности является кредитно-банковская система. Распространяются такие преступления, как хищения денежных средств, наносящие государству огромный ущерб, ложное банкротство и т.п. Широко используется преступниками получение комиссионных (в размере 10—20%) при распределении вне аукционов централизованных бан­ковских кредитов. Уже имеет место так называемая компьютерная преступность, когда с помощью ЭВМ совершаются крупномасштаб­ные хищения денежных средств путем взламывания системы защи­ты банковской информации, использование фальшивых кредитных карточек («электронных денег»). Банковская система используется

Глава 20.

Организованная преступность и ее предупреждение

также для перевода за рубеж капиталов, сконцентрированных у орга­низованных преступных группировок.

Преступные группировки и находящиеся под их контролем орга­низации и фирмы не ослабляют внимания и к операциям с ценны­ми бумагами. Массовая скупка последних позволяет активно вме­шиваться в процессы приватизации, акционирования, наживать крупные капиталы за счет спекулятивных сделок на вторичном рын­ке ценных бумаг.

Охранные подразделения и службы безопасности, создаваемые коммерческими банками и другими частными организациями (к на­стоящему времени их в стране насчитывается около 10 тыс. с чис­ленностью лицензированных сотрудников 115 тыс. человек), зача­стую нацеливаются на «выбивание» долгов, законное получение которых через арбитраж требует длительного времени и влечет обес­ценивание денег в результате инфляции. В условиях всеобщих не­платежей и невозвращения кредитов этот вид преступления полу­чает широкое распространение. Более того, группы охранников ис­пользуют приобретенный опыт и для собственного обогащения.

2. Активное включение в организованную преступность коррумпи­рованных чиновников. Коррупция (злоупотребление должностными лицами властью или служебным положением в результате их подку­па) получает широкое распространение в условиях экономической и политической нестабильности, являясь, с одной стороны, пред­посылкой, а с другой — одним из проявлений организованной пре­ступности, средством ее прикрытия.

В общей структуре коррумпированных лиц в настоящее время наиболее велика доля работников министерств, комитетов и власт­ных структур на местах (свыше 40%). Именно эти чиновники явля­ются фактическими распорядителями государственной собственно­сти и средств, выделяют помещения, земельные участки, заключа­ют государственные контракты, выдают подряды и лицензии на выгодных для преступных структур условиях. Не случайно 70% вы­ставляемой на торги на аукционах недвижимости попадает в руки заранее намеченных лиц, а инвестиции из государственного бюд­жета зачастую идут в коммерческие организации, действующие под прикрытием преступных сообществ. Создаются лжепредприятия, на государственные учреждения оказывается давление в целях вывоза продукции за рубеж и т.п. В отдельных регионах преступные элемен-408

§1. Понятие и криминологическая характеристика организованной преступности

ты фактически подчинили себе легальные органы власти. Подкуп­ленные чиновники оказывают содействие каждой седьмой-восьмой преступной группировке, а те тратят на оплату их услуг от 30 до 50% криминальных доходов. Имеются попытки повлиять на ход рассле­дования преступлений, совершенных организованными преступны­ми группами.

3. Активизация преступных формирований в совершении традици­онных тяжких уголовных преступлений. В последнее время дерзость преступников постоянно возрастает, их деяния все больше приоб­ретают насильственный характер, отличаются квалифицированно­стью подготовки и совершения.

Характерно, что связь бизнесменов, банкиров с уголовным ми­ром вовсе не обеспечивает их полной защищенности от преступных посягательств. Рэкет, преступное вымогательство, захват в качестве заложников, убийства руководящих работников банков, частных предприятий и фирм сделали их профессию особенно опасной.

Продолжающаяся конкурентная борьба между отдельными груп­пировками, связанная с распределением территорий и сфер преступ­ного бизнеса, приводит к многочисленным вооруженным «разбор­кам», физическому устранению авторитетов и лидеров преступной среды, лиц, тесно с ними соприкасавшихся, предпринимателей, представителей органов власти. По фактам вооруженных столкно­вений ежемесячно возбуждается 30—35 уголовных дел.

Жертвами убийств становятся также одинокие, психически боль­ные и социально запущенные люди, продавшие или обменявшие свои квартиры, водители автомашин, лавочники-коммерсанты. При этом растет число так называемых заказных убийств, совершаемых с применением огнестрельного автоматического оружия, взрывча­тых веществ, гранат в общественных местах, что сопряжено с осо­бой опасностью для жизни.

Растет число и таких традиционных преступлений, как разбой­ные нападения, грабежи, кражи. При этом предметами посягательств чаще всего становятся транспортные средства, антиквариат, пред­меты искусства, драгоценности, валюта, находящиеся как в частных домах, квартирах, так и в помещениях государственных и обществен­ных организаций.

Одной из наиболее опасных форм проявления организованной преступности является вымогательство (рэкет). Его первыми жерт-409

Глава 20.

Организованная преступность и ее предупреждение

вами были дельцы «теневой» экономики, валютчики, спекулянты, проститутки, лица, занимавшиеся извлечением нетрудовых доходов. Легализация частнопредпринимательской деятельности и концен­трация в руках бизнесменов значительных материальных средств привели к резкому увеличению вымогательств как по количеству фактов, так и по размерам вымогаемых сумм. Рэкетиры, как прави­ло, действуют с исключительной наглостью, цинизмом, используя такие преступные средства, как шантаж, угрозы расправой, физи­ческое насилие, нередко осуществляемое с жестокостью, взятие за­ложников.

4. «Эксплуатация» пороков общества(наркомании, проституции, игорного бизнеса и т.п.). Фактическая легализация потребления нар­котических средств вызвала резкий спрос на них и создала благо­приятную почву для расширения масштабов наркобизнеса, объемов незаконного оборота наркотиков, чему в немалой степени способ­ствует «прозрачность» границ с республиками так называемого ближ­него зарубежья. По экспертным оценкам, по этому каналу на «чер­ный» рынок России поступает до 60% наркотиков. Стремительно возрастает и объем контрабанды наркотиков. Добытые преступным путем средства наркодельцы вкладывают в легальные и теневые ком­мерческие структуры.

5. Формирование своеобразного резерва организованных преступ­ных структур из числа лиц, отбывающих уголовное наказание в местах лишения свободы.По данным экспертов, в исправительных учреж­дениях в настоящее время действуют более 2,5 тыс. организованных преступных групп, в силу чего преступная среда в местах лишения свободы становится все более криминогенной. Растет количество и тяжесть преступлений, совершаемых здесь организованными груп­пами. Особенно опасны действия, дезорганизующие работу испра­вительных учреждений, групповое злостное неповиновение закон­ным требованиям администрации, захват заложников, массовые беспорядки и т.п. Исправительные учреждения зачастую становят­ся центрами криминальной подготовки впервые осужденных лиц, которые после освобождения активно включаются в организован­ную преступную деятельность.

6. Рост криминального профессионализма, квалифицированности совершения преступлений.Исследования показывают, что две трети организованных преступных структур предварительно выбирали и

§1. Понятие и криминологическая характеристика организованной преступности

изучали объекты посягательства; в каждом четвертом случае разра­батывались планы совершения преступления, проводились реког­носцировки местности и тренировки исполнителей. В отдельных группах преступники обучались методам поведения на случай про­вала или ареста путем просмотра западных видеофильмов о борьбе полиции с мафией, изучения криминалистической и другой специ­альной литературы.

7. Высокая латентность. Зарубежные эксперты полагают, что ла­тентная часть организованной преступности в 6—10 раз превышает зарегистрированную правоохранительными органами. Некоторые отечественные исследователи говорят о 90-кратном перепаде соот­ношения известного правоохранительным органам и латентного вымогательства. Репрезентативные опросы свидетельствуют, что около 40% мелких и средних предпринимателей подвергались по­стоянному или длящемуся давлению со стороны организованных преступных структур; 10% опрошенных считают, что размеры вы­могательства так велики, что являются преградой для развития или продолжения их предпринимательской деятельности. Вместе с тем анализ, проведенный российскими криминологами совместно с экспертами ООН, показал, что, хотя каждый четвертый россиянин в 90-е годы прошлого века становился жертвой преступления, толь­ко 40—60% из них обратились в правоохранительные органы с соот­ветствующим заявлением. Учитывая это, организованные преступ­ные структуры стараются специализироваться на так называемых беззаявочных преступлениях, путем подкупа склоняют сотрудников правоохранительных органов к укрытию преступлений от учета, вынесению необоснованных постановлений об отказе в возбужде­нии уголовных дел. В результате около 70% преступлений, совер­шенных организованными структурами, не было зарегистрировано.

О латентности организованной преступности косвенно свиде­тельствуют и результаты розыскной работы. При ежегодном увели­чении числа без вести пропавших лиц и неопознанных трупов до­статочно стабилен (или даже сокращается) показатель разысканных лиц.

Высокой латентностью отличаются контрабандный вывоз за ру­беж цветных и редкоземельных материалов, нефтепродуктов, леса, других материалов и сырья стратегического значения, вывоз из стра­ны валютной выручки (с 1990 г. из России вывезено, по разным оцен-411

Глава 20.

Организованная преступность и ее предупреждение

кам, от 25 до 60 млрд долларов); замаскированные хищения; пося­гательства на грузы, перевозимые железнодорожным и автомобиль­ным транспортом.

Анализ состояния, уровня, структуры, динамики организован­ной преступности позволяет констатировать, что в ближайшем бу­дущем следует ожидать дальнейшего увеличения количества орга­низованных преступных сообществ, их консолидации, роста совер­шаемых преступлений, расширения сфер преступной деятельности, увеличения криминальной активности с использованием финансо­во-кредитной и банковской систем. Организованные преступные сообщества будут укреплять международные связи с аналогичными формированиями за рубежом.

Следует ожидать опережающего роста организованных форм со­вершения преступлений в общей структуре преступности и их вли­яния на обычную преступность, увеличения размеров причиняемо­го ущерба, вовлечения случайных преступников в организованные преступные сообщества.

Характер преступной деятельности организованных сообществ взаимосвязан с особенностями личности их участников. С одной сто­роны, эта деятельность формирует личность преступника, с другой — сама предопределяется ее особенностями.

Рассматривая личность преступника, включенного в организо­ванные преступные структуры, следует подчеркнуть, что он облада­ет чертами и свойствами профессионального преступника — соот­ветствующими навыками, умениями, необходимыми для система­тического совершения тех или иных преступлений, своеобразной технологией преступной деятельности. Его поведение определяет­ся особыми нормативами, элементами преступной субкультуры.

Характеристика личности преступника во многом зависит от места, занимаемого им в иерархии преступного сообщества. Так, руководящая этими сообществами элита, не принимающая, как пра­вило, непосредственного участия в совершении конкретных пре­ступлений, внешне соблюдает общепринятые правила поведения, маскируя подлинные ценностные установки, собственную мораль и идеологию. Особое место среди руководителей преступных сооб­ществ занимают так называемые воры в законе — лица, неодно­кратно судимые, глубоко усвоившие криминальную субкультуру, по­лучившие соответствующее звание на воровской сходке. В настоя-412

§1. Понятие и криминологическая характеристика организованной преступности

щее время отмечается некоторая трансформация их поведения и норм: вполне респектабельный образ жизни, внешне законопослуш­ная деятельность, неучастие в совершении конкретных преступле­ний, а лишь их организация, установление контактов с правоохра­нительными органами и др.

Максимальный возраст этой категории преступников — 50—55 лет, однако большинство из них (свыше 85%) — более молодые люди в возрасте 30—45 лет, относящиеся к социально активной части насе­ления и имеющие достаточный преступный опыт и криминальный склад характера. Они являются своеобразными генераторами преступ­ных идей и взглядов, в своей деятельности весьма изобретательны. В последние годы довольно часто демонстрируют религиозность. Прикрываясь маской внешней порядочности, они далеко не всегда справедливы к своим подопечным, нередко лживы, мстительны, же­стоки. Около 80% из них склонны к наркомании.

Для так называемых авторитетов и рядовых участников орга­низованных преступных формирований характерны повышенное вни­мание к своему физическому состоянию, четко выраженная престиж­но-потребительская ориентация, доведенная до автоматизма послуш­ность указаниям руководителя. Охранникам, боевикам присущи решительность, быстрота реакции, агрессивность, стремление разре­шать конфликты путем физического или психического насилия. Они, как правило, умеют профессионально пользоваться оружием, владе­ют приемами боевой борьбы. Участников организованных преступ­ных структур отличает также ориентация на обладание большими ценностями, завышенная самооценка, отчужденность по отношению к окружающим, честолюбие. Для них характерна уверенность в без­наказанности преступной деятельности, в неограниченных возмож­ностях своих руководителей по их защите. Велика среди этих лиц доля рецидивистов: каждый третий из них ранее неоднократно судим.

Участники преступных сообществ в своем большинстве (около 80%) — мужчины в возрасте от 19 до 36 лет; около 40% из них — слу­жащие, студенты, бывшие спортсмены; 11% — несовершеннолетние, нигде не учащиеся и не работающие.

Криминологический интерес представляет этнический характер организованных преступных сообществ. Исследователи выявили опре­деленную специализацию в центральной части России этнических группировок. Так, чеченские общины занимаются незаконным эк-413

Глава 20.

Организованная преступность и ее предупреждение

спортом нефти и нефтепродуктов, редкоземельных металлов, бан­ковскими операциями, автобизнесом (крадеными автомобилями); азербайджанские группировки предпочитают наркобизнес, азарт­ные игры, торговлю; армянские — кражи и угоны автотранспорт­ных средств, мошенничество, взяточничество; грузинские — квар­тирные кражи, грабежи, разбои, захват заложников; для ингушей характерна незаконная деятельность в сфере золотодобычи, опера­ции с оружием; дагестанские более склонны к корыстно-насиль­ственным и имущественным преступлениям.

Однако национальные особенности различных этнических групп все-таки не связаны непосредственно с их преступной направлен­ностью. Преступность по своей сути интернациональна. Другое дело, что преступники или лица, склонные к совершению преступлений, принадлежа к одной этнической группе и находясь в условиях, где они являются национальным меньшинством, быстро объединяют­ся в преступные сообщества. Важное значение при этом имеют об­щность языка и традиций, ментальность, присущие тем или иным этническим группам.

Следует также иметь в виду, что в Центральной России наряду с этническими группами, на долю которых приходится около 60% всех организованных формирований, активно действует и множество ме­стных преступных сообществ. Да и этнические группы далеко не од­нородны: они включают от 10 до 70% местных жителей. Существова­ние этнических групп преступников — следствие социальной неуст­роенности многих граждан на своей родине, безработицы, полулегального положения в местах временного проживания и т.п.