расследование фальшивомонетничества

ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ 1 КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЮ И ДОКАЗЫВАНИЮ ПО ДЕЛАМ ДАННОЙ КАТЕГОРИИ 2 ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА И ПЛАНИРОВАНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА 3 ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИИ ПО ДЕЛАМ О ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВЕ 27 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 33 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 34 ВВЕДЕНИЕ Под собирательным термином «фальшивомонетничество» понимается изготовление или хранение с целью сбыта либо сбыт поддельной официальной денежной единицы Республики Беларусь (национальной валюты), государственных и иных ценных бумаг, номинированных в национальной валюте, иностранной валюте или ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте [2]. С точки зрения методики расследования, к фальшивомонетничеству весьма близка подделка в целях сбыта поддельных банковских пластиковых карточек, чековых книжек, чеков и иных платежных средств, не являющихся ценными бумагами [2]. Фальшивомонетничество относится к числу преступлений в сфере экономической деятельности, поскольку посягает на кредитно-денежную систему страны, наносит ущерб экономике и экономическим связям как внутри страны, так и во внешнеэкономической деятельности.

В последние годы количество данных преступлений значительно возросло.

Как свидетельствует статистика, чаще всего изымаются поддельные доллары США (более 50 % всех изъятых фальшивых денег). Росту фальшивомонетничества, в том числе и в нашей республике, способствует ряд факторов: 1. наличие в обороте больного количества денежной массы, в том числе валюты зарубежных стран; 2. инфляция, падение курса национальной валюты; 3. доступность материалов и инструментов, используемых для фальшивомонетничества; 4. широкое распространение совершенных многоцветных копировальных устройств, а также слабые защитные средства денежных знаков многих стран.

В настоящее время фальшивомонетничество приобретает транснациональный характер, нередко поддельные купюры изготавливаются в одной стране, а сбываются в других. Организованные преступные сообщества занимаются фальшивомонетничеством наряду с наркобизнесом, контрабандой и другими тяжкими преступлениями.

Расследование фальшивомонетничества требует взаимодействия правоохранительных органов различных стран, поэтому еще в 1929 году в Женеве представителями 28 стран была подписана Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков.

Наша республика в лице СССР присоединилась к ней в 1931 году. Эффективность расследования по делам о фальшивомонетничестве во многом зависит от того, насколько основательны знания следователя или оперативного сотрудника в области производства денежных знаков, способах их подделки и методах выявления признаков фальшивых купюр, о сделках данного преступления и лицах, склонных к их совершению. Целью настоящей курсовой работы является комплексное изучение проблематики расследования фальшивомонетничества, получение необходимых теоретических знаний для всестороннего, полного и объективного расследования дел данной категории. 1 КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАЛЬШИВО-МОНЕТНИЧЕСТВА. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЮ И ДОКАЗЫВАНИЮ ПО ДЕЛАМ ДАННОЙ КАТЕГОРИИ Изготовление и сбыт поддельных банковских билетов Национального банка Республики Беларусь, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в национальной валюте Республики Беларусь, либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте (фальшивомонетничество) признавалось тяжким преступлением на всех этапах развития общества.

Фальшивомонетничество относится к числу преступлений, которым обычно свойственны тщательность подготовки, глубокая конспирация, постоянная настороженность преступников и готовность при малейшей опасности прекратить на время преступную деятельность.

Объектом преступления, предусмотренного ст. 221 – 222 УК РБ, является кредитно-денежная система Республики Беларусь, а также других стран, поскольку в соответствии с Международной конвенцией от 20 апреля 1929 г. уголовная ответственность устанавливается за подделку не только собственных денег, но и валюты государств-участников, в состав которых республика вошла в 1931 г. Предметом преступления, предусмотренного ст. 221 УК РБ, являются: банковские билеты Национального банка Республики Беларусь; металлические монеты; государственные ценные бумаги; другие ценные бумаги в национальной валюте; иностранная валюта; ценные бумаги в иностранной валюте.

Предметом подделки могут быть денежные знаки, находящиеся в обращении на территории Республики Беларусь, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену деньги в виде банковских билетов и металлической монеты.

Иностранная валюта – денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монет, находящихся в обращении и являющихся законным платежным средством в соответствующем иностранном государстве или группе государств, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену денежные знаки.

Ценной бумагой является документ установленной формы и с обязательными реквизитами, удостоверяющий имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. Статья 144 ГК РБ к ценным бумагам относит государственные облигации, облигации, векселя, чеки, депозитные и сберегательные сертификаты, коносаменты, акции, приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных бумагах или установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг.

Ценные бумаги в иностранной валюте – те же ценные бумаги (чеки, векселя, аккредитивы, акции, облигации и др.), предусматривающие совершение какой-либо финансовой операции в иностранной валюте [1]. Способ совершения рассматриваемого преступления состоит в изготовлении или хранении с целью сбыта либо сбыта поддельных денег, ценных бумаг, а также иностранной валюты.

Изготовление может заключаться как в создании полностью поддельных денежных знаков или ценных бумаг, так и в их частичной переделке. В последние годы частично поддельные денежные знаки встречаются довольно редко. Большинство фальшивых денег подделывается полностью. Они изготавливаются на бумаге, которая по внешнему виду приближается к банковской и часто имеет имитацию ее охранных знаков. К наиболее распространенным способам подделки денежных знаков относятся: 1) способы полиграфической печати.

Подделка денег способами полиграфической печати заключается в изготовлении печатных форм и получении с них оттисков. Это наиболее опасный вид фальшивомонетничества, поскольку дает возможность обеспечить высокое сходство фальшивых денег с подлинными и размножать их в большом количестве. 2) способы репрографии, т.е. с помощью копировально-множительной техники. Подделка денежных знаков на копировально-множительной технике стала реальностью в связи с легким доступом к ней широкого круга лиц. 3) фотографические способы.

Процесс изготовления фальшивых денежных знаков фотографическим способом проходит следующие этапы: фотосъемку подлинного денежного знака, получение негативов, их ретушь, получение позитивных изображений на фотобумаге, склеивание лицевой и оборотной стороны купюры, раскрашивание. 4) способы рисования. Различают несколько видов подделки денежных знаков способом рисования: простое рисование с натуры, рисование по контурным линиям, предварительно полученным путем перевода с подлинного билета, а также с помощью трафаретов. 5) комбинированные способы.

Наиболее эффективным и опасным способом подделки денег является комбинированный, т.е. сочетание полиграфического и копировального способа [15, с. 123]. Подделка металлической монеты встречается довольно редко, поскольку не приносит преступникам большого дохода. Фальшивые монеты могут быть изготовлены способом литья, штамповки, гальванопластики. Сотрудники, занимающиеся расследованием дел об изготовлении и сбыте фальшивых денег, должны иметь представление о способах защиты, применяемых при изготовлении подлинных денежных знаков.

Можно выделить три вида защиты: технологическую, полиграфическую, физико-химическую. Технологическая защита – это комплекс визуально обнаруживаемых признаков отдельных реквизитов банкноты, полученных в результате использования специальных технологических приемов. К технологической защите относятся следующие признаки: 1) Композиционный состав бумаги.

Так, для изготовления банкнот используется лучшие сорта, бумаги, изготовленные по специальной технологии, имеющие малую прозрачность, хорошо воспринимающие краски, накладываемые разными способами. На ощупь такие бумаги, как правило, эластичны, с характерным шуршанием при сгибе. При изготовлении бумаги в ее состав дополнительно вводятся отдельные волокна различной природы и окраски. Для того чтобы бумага поддельных денег по внешнему виду не отличалась от подлинной, фальшивомонетчики часто придают им вид старых, ветхих, долго бывших в употреблении.

Для этого банкноты сминают, делают надрывы, заклеивают полосками бумаги или пленкой. 2) Водяные знаки. Водяные знаки создаются при изготовлении бумажного полотна, бывают однотонные, светлые, темные в сравнении с основным тоном бумаги. В месте расположения подлинных водяных знаков бумага имеет разную толщину при равномерной плотности по всей площади листа. Поддельные банкноты обычно не имеют водяных знаков, однако фальшивомонетчики иногда имитируют их путем аппликации, травления реактивами, промасливания, соскабливания или же дорисовки бледными красками. 3) Защитные нити. Нити просматриваются при изучении банкноты на просвет в виде непрозрачной или полупрозрачной полосы.

На некоторых купюрах нити выступают на поверхности бумаги в виде пунктира. В качестве нитей используются металлизированные или полимерные полоски шириной до 1.5 мм. На полосках могут быть нанесены микротексты или применена какая-либо другая обработка, например, введены люминесцирующие вещества.

Нити вводятся в структуру бумаги при ее изготовлении путем использования специального оборудования. Фальшивомонетчики часто дорисовывают эту нитку краской. 4) Ценные (обычно шелковые) волокна используют в качестве защиты банкнот многие страны. Например, в рублях – красные и сиреневые волокна, впрессованные в бумагу на начальной стадии ее производства. Они могут быть распространены по всей банкноте или только в определенных местах.

При изготовлении поддельных денежных знаков цветные волокна могут имитироваться путем надпечаток или рисования. В сомнительных случаях можно с помощью иглы извлечь отрезок волокна, при этом в подлинной банкноте бумага не будет повреждена. 5) Одним из способов защиты является конфетти, т.е. небольшие бумажные кружочки диаметром около 1 мм, впрессованные в бумажную массу. Подделываются в основном путем наложения краски соответствующего цвета. 6) Некоторые страны применяют скрытую защиту, невидимую в обычном свете, используя явление фосфоресценции некоторых материалов.

Обнаружение этой защиты возможно при использовании банкнот в лучах определенной длины волны. 7) Кинеграммы. Это новый вид изображения, созданный для плоских объектов, таких, например, как логотипы, рисунки, фотографии. «Картинка» в данном случае разбивается на отдельные маленькие элементы, каждый из которых по-своему преломляет свет и дает яркое переливающееся всеми цветами радуги изображение.

Специально разработанная техника – электронно-лучевая литография, применяемая для изготовления этих кинеграмм делает абсолютно невозможной их подделку оптическими методами даже при использовании средств и оборудования современных голографических лабораторий. 8) Композиционный состав красок. К способам защиты денежных знаков можно отнести специальные полиграфические краски, отличающиеся по цветовым показателям и составу. Краски должны быть устойчивыми к воздействию влаги, температуры, солнечного света, механических факторов и т.п. Они также призваны обеспечить устойчивость цветовых характеристик банкноты в пределах всего тиража.

В некоторых купюрах высокого достоинства отдельные реквизиты напечатаны красками, содержащими в своем составе специальные компоненты, препятствующие копированию. 9) Полиграфическая защита заключается в использовании различных способов и приемов печати, комбинация которых в совокупности с другими видами защиты существенно затрудняет подделку и облегчает ее обнаружение. Для полиграфического оформления банкнот используются практически все основные способы печати – высокая, плоская, глубокая.

Название способов печати основаны на взаиморасположении печатающих и пробельных (непечатающих) элементов. На формах высокой печати печатающие элементы выступают над пробельными; на формах плоской печати печатающие и пробельные элементы находятся в одной плоскости; на формах глубокой печати печатающие элементы заглублены по отношению к пробельным. В классическом виде данные способы печати при изготовлении денег используются довольно редко.

Их усложненные разновидности – многокрасочные способы орловской и металлографической печати, офсетная высокая печать и другие – обеспечивают более высокий уровень защиты. Наиболее важные элементы банкнот, к которым относятся тексты, цифры, обозначающие номинальную стоимость, портреты, рисунки, выполненные доминирующим цветом краски, называются главной печатью. Выполняется эта часть операции особенно тщательно, чаще всего способом глубокой печати.

Различаются также печать фона. Это тонкая сеть линий, повторяющихся геометрических фигур, орнаментов, которая заполняет не занятые главной печатью места банкнот. Распознавание способов печати является основным элементом подлинности банкнот. 10) Физико-химическая защита денежных знаков основана на использовании в составах материалов добавок химических веществ, наличие которых определяется специальными методами. Для изготовления денежных знаков в качестве физико-химической защиты используются в основном люминофоры, обуславливающие свечение фрагментов изображений и отдельных реквизитов банкнот при их освещении ультрафиолетовым излучением, а также магнитные материалы, которые применяются для автоматизированной диагностики подлинности купюры с помощью специальных приборов.

Названные материалы, как правило, используются в виде добавок в составе красок. Люминофоры могут применятся для нанесения светящихся в ультрафиолетовых лучах самостоятельных элементов, не связанных с основным полиграфическим оформлением банкнот, а также для окраски защитных волокон, вводимых в состав бумаги.

Изготовление поддельных денег или ценных бумаг с целью их последующего сбыта является оконченным с момента изготовления хотя бы единичного экземпляра подделки независимо от того, удалось ли осуществить ее сбыт. Как уже отмечалось, способы совершения данного преступления образует не только изготовление фальшивых денежных знаков или ценных бумаг, но и их сбыт. Под сбытом понимают выпуск в обращение поддельных денег или ценных бумаг любым путем: оплаты за купленный товар, дарения, дачи взаймы, помещения в банк, оплаты счетов, предъявления в банк для обмена, продажи фальшивой валюты на рынке, осуществления каких-либо имущественных прав, удостоверенных ценной бумагой, а равно их передачи другому лицу безвозмездно или за плату и т.д. Сбыт может осуществляться как самим изготовителем фальшивок или его соучастниками, так и другими лицами, к которым поддельные банкноты попадают различными путями.

Моментом окончания преступления в данном случае считается момент сбыта хотя бы одного поддельного денежного знака или ценной бумаги.

Субъектом фальшивомонетничества может быть вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. Для фальшивомонетничества, как и любого другого преступления, необходимо выделить характерные следы, которые можно обнаружить на месте совершения преступления, по месту жительства и работы преступника: сами поддельные денежные знаки, ценные бумаги; следы пребывания преступника на определенном месте (следы рук, ног, микрочастицы и т.д.); специальная литература, записные книжки с адресами поставщиков и сбытчиков; показания виновного лица, свидетелей и потерпевших [22, с. 58]. Знание возможных следов изучаемого преступления позволяет грамотно и оперативно организовать работу по их поиску, правильно определить тактические приемы получения доказательств, их проверку и оценку, использовать необходимые методы раскрытия и расследования фальшивомонетничества.

Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию при расследовании дел данной категории При расследовании преступлений, связанных с подделкой денежных знаков и ценных бумаг с целью сбыта, а равно и их сбытом, подлежат доказыванию следующих обстоятельства: 1. имели ли место факт изготовления с целью сбыта или сбыт поддельных денег и ценных бумаг.

При решении вопроса о наличии либо отсутствии состава преступления необходимо установить, являются ли денежные купюры (банкноты), монеты или ценные бумаги поддельными и имеют ли они существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с подлинными денежными знаками или ценными бумагами.

В тех случаях, когда обнаруживается явное несоответствие поддельных денег или ценных бумаг подлинным, действия виновных могут быть квалифицированы как мошенничество [2]. 2. какие конкретно денежные знаки или ценные бумаги подделывались, в каком количестве, когда, где. Установление перечисленных обстоятельств позволяет принять необходимые меры для изъятия поддельных денег из обращения, определить общественную опасность преступления и ущерб, причиненный государству или гражданам, установить время и место изготовления, хранения, сбыта поддельных денежных знаков, быстро спланировать и провести осмотр, обыск, выемку, установить очевидцев совершенного преступления [11, с. 156]. 3. кто конкретно изготавливал фальшивые деньги (ценные бумаги) или поделывал подлинные, количество участников, их роль в совершении преступления.

Необходимо установить всех участников преступной деятельности, выявить организаторов и лиц, активно участвовавших в совершении фальшивомонетничества. 4. форма вины каждого участника, наличие умысла у сбытчика на реализацию заведомо поддельных денежных знаков и ценных бумаг.

Для привлечения к уголовной ответственности одного факта задержания при попытке сбыта фальшивых денежных знаков недостаточно, если в ходе расследования не будет доказана осведомленность сбытчика о подделке купюры.

Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое не знало, что сбываемые им банкноты или ценные бумаги являются фальшивыми. 5. способ изготовления или сбыт поддельных купюр. По каждому случаю обнаружения поддельной купюры необходимо установить: каким способом она изготовлена, где хранилась, как осуществлялся сбыт именно этой купюры или ценной бумаги, изымались ли ранее деньги и документы, изготовленные аналогичным способом. 6. какую цель преследовали преступники, изготавливающие поддельные денежные знаки.

Установить данное обстоятельство при расследовании фальшивомонетничества очень важно, так как уголовной ответственности подлежат только те лица, которые пытались изготовить фальшивые деньги или изготовили либо хранили их с целью сбыта. Необходимо, чтобы у преступника во время изготовления фальшивок была цель их сбыта. При отсутствии таковой деяние не образует состав преступления. 7. какое сырье, материалы, инструменты использовались при этой подделке, из каких источников они получены.

Сравнение способа совершения преступления и использованных материалов в различных случаях изготовления фальшивых денежных знаков позволяет установить факт совершения ряда криминальных деяний одним и тем же лицом или группой лиц, а иногда и конкретного исполнителя. Кроме этого, можно восстановить механизм преступления, выявить тех, кто способствовал его совершению. 8. каков ущерб, нанесенный учреждениям и организациям в связи с использованием сырья, материалов, электроэнергии, оборудования при изготовлении подделок. 9. каковы причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Выяснение таких причин и условий обеспечивает формирование доказательственной базы надлежащего качества и правильное определение профилактических средств и методов. 2. ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА И ПЛАНИРОВАНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ФАЛЬШИВО-МОНЕТНИЧЕСТВА Уголовное дело о фальшивомонетничестве, как и о любом другом преступлении, может быть возбуждено только при наличии указанных в законе поводов и оснований и отсутствии обстоятельств, исключающих производство по делу. Наиболее распространенными поводами для возбуждения уголовных дел данной категории является: - сообщение должностных лиц финансово-кредитного или торгового учреждения о факте обнаружения или получения денежных знаков, ценных бумаг с признаками подделки; - заявление граждан, получивших поддельный денежный знак или ценную бумагу; - непосредственное обнаружение органом дознания, следователем признаков фальшивомонетничества.

Основанием для возбуждения уголовного дела являются содержащиеся в сообщении, заявлении достаточные данные, указывающие на признаки фальшивомонетничества. Действия следователя и лиц, производящих дознание, в каждом конкретном случае будут определяться наличием или отсутствием в полученном сообщении таких оснований.

Если они есть, следует немедленно возбудить уголовное дело и приступить к расследованию.

В случае сомнений для решения вопроса о возбуждении уголовного дела денежный знак направляется для проведения исследования в ЭКО. При экспертизе поддельных денежных знаков или ценных бумаг задачей специалистов экспертно-криминалистического подразделения является выдача информации относительно: - личности предполагаемых фальшивомонетчиков, их возможной профессии, уровне специальных знаний в области полиграфии, фотографии, бумажного производства, множительной техники, химии; - возможных источников приобретения материалов и оборудования или технологии изготовления; - типов и марок используемой бумаги, составе самодельно изготовленной бумажной массы, красок, о природе клеев и других компонентов, содержащихся в исследуемых денежных знаках; - материалов, использовавшихся при изготовлении печатных форм; - иных обстоятельств, которые могут быть использованы в розыске и установлении преступников.

В случае установления поддельности денежного знака или ценной бумаги сотрудники криминалистических подразделений в течение 3 суток направляют их вместе с копией заключения (справки) эксперта в ГЭКЦ МВД для проверки и постановления на учет. Для учета всех поддельных денежных знаков, выявленных на территории Республики Беларусь, и получения о них необходимой информации создан централизованный республиканский криминалистический учет поддельных денежных знаков, ценных бумаг и монет, который ведется в ГЭКЦ МВД Республики Беларусь.

О результатах проверки, подтверждающей поддельность денежных знаков, ценных бумаг, немедленно сообщается следователю, ведущему расследование уголовного дела, и руководителю территориального органа внутренних дел. В дальнейшем по этому факту экспертно-криминалистическое подразделение проводит экспертизу.

В случае раскрытия преступления следователь информирует об этом ГЭКЦ МВД. Органы дознания и следователь часто испытывают затруднения при решении вопроса о возбуждении уголовных дел в отношении лиц, ввозящих поддельные иностранные денежные знаки.

Например, сложная ситуация возникает на таможенных контрольных пунктах. Проблема заключается в том, что, как правило, фальшивые банкноты изготовлены за рубежом и юрисдикция Республики Беларусь на эти деяния не распространяется, а лица, у которых она обнаружена, дают объяснения о добросовестном заблуждении относительно подлинности денежных знаков. Наличие или отсутствие умысла на сбыт поддельной валюты в таких случаях выясняется путем установления ряда обстоятельств.

Во-первых, необходимо обратить внимание на количество поддельных денежных знаков. Обнаружение у лица единичных фальшивок при подавляющем большинстве подлинных банкнот, как правило, свидетельствует о том, что они приобретены случайно. Наличие нескольких тождественных фальшивых банкнот, указывает на возможность ввоза поддельной валюты «эмиссаром». В такой ситуации необходимо тщательно изучить личность держателя поддельной валюты (гражданство и страна постоянного проживания, род занятий, цель прибытия в Республику Беларусь или поездку за рубеж и т.д.). Во-вторых, важно проанализировать действия лица до момента обнаружения у него поддельной валюты: внешне нелогичные, неоправданные сделки, преждевременный отъезд, сомнительные знакомые и т. п. могут свидетельствовать о противоправных намерениях.

Необходимо выяснить, вся ли валютная наличность была внесена в таможенную декларацию. Если выявлены факты сбыта идентичных денежных знаков, которые свидетельствуют о едином центре изготовления и распространения, а также причастности к преступлению определенной группы лиц, то возбужденные по этим фактам уголовные дела соединяются в одно производство [20, с. 85]. Уголовные дела, возбужденные по фактам фальшивомонетничества, расследуются по месту обнаружения преступления, а в случаях выявления поддельных денежных знаков или ценных бумаг в учреждениях кредитно-банковской системы – по месту первоначального инкассирования.

Если в ходе предварительного расследования установлено, что преступление совершено за пределами Республики Беларусь, уголовное дело подлежит прекращению в установленном законом порядке либо передаче по территориальности в соответствии с имеющимися международными договорами (соглашениями). Наиболее типичными следственными ситуациями являются следующие: 1. Работник банковского учреждения, торговой и иной организации либо гражданин обнаружили фальшивую денежную купюру или ценную бумагу, при этом какие-либо данные об изготовителе или сбытчике отсутствуют. 2. Сбытчик фальшивых денег задержан с поличным при реализации поддельных купюр. 3. В заявлениях граждан, сообщениях должностных лиц содержатся указания лишь на обстоятельства, дающие основания подозревать какое-либо лицо в деятельности, связанной с изготовлением или сбытом поддельных денежных знаков или государственных ценных бумаг. 1. В первой ситуации фальшивая купюра может быть обнаружена банковскими работниками при вскрытии инкассаторской сумки и учете поступивших денег из различных учреждений, организаций и предприятий; работниками торговли и иных предприятий при подсчете выручки; гражданами, которые получили фальшивые денежные купюры при различных обстоятельствах (купле, продаже, обмене и т.д.). В случаях, когда уголовное дело возбуждено по факту обнаружения поддельного денежного знака, особенно сложным является установление лица, совершившего преступление. В данной ситуации задача расследования сводится к тому, чтобы изучить обнаруженные фальшивые деньги, установить признаки подделки и выдвинуть розыскные версии о подделывателе, его личностных и профессиональных качествах, возможных соучастниках.

Как показывает практика, значительное число дел рассматриваемой категории остаются нераскрытыми.

Поэтому очень важно на первоначальном этапе расследования наметить и реализовать тот круг мероприятий, который поможет быстро раскрыть преступление и изобличить преступника. Мероприятия: Немедленно организуются выезд следственно-оперативной группы и проводятся следующие мероприятия: - производится осмотр места происшествия, описываются подходы к объекту, маршруты проходящего вблизи общественного транспорта, расположение близлежащих предприятий торговли, связи, банков, пунктов обмена и других мест, где могут осуществляться финансовые расчеты; - с целью выявления других фактов сбыта проверяются близлежащие финансовые учреждения, осуществляющие валютные операции; - на месте, где произошел сбыт, и в непосредственной близости от него осуществляется проверка граждан, своим поведением вызывающих подозрение; - при допросе лица, выявившего поддельную купюру (например, кассира в магазине), выясняются обстоятельства случившегося: на какую сумму и какие товары приобретались, был ли покупатель один или с кем-либо, не отвлекал ли кто-нибудь внимание продавца или кассира и т.д. Если поддельная купюра была опознана при сбытчике, не делалась ли им попытка вернуть ее; - оперативным работникам дается задание по установлению свидетелей (при выявлении таковых производятся допросы); - собираются сведения о внешности вероятного сбытчика или лиц, вызвавших подозрение: пол, возраст, рост, телосложение, форма лица, цвет волос, глаз, форма носа, рта, возможные дефекты речи, акцент, интонация и т.п. (при возможности составляется фоторобот); - из фотоснимков и фотороботов граждан, ранее задерживавшихся на территории региона за аналогичные преступления, составляется таблица и предъявляется для опознания лицам, видевшим сбытчика фальшивых денежных знаков; - назначается комплексная экспертиза поддельных денежных знаков; - с использованием данных криминалистических исследований о материалах, оборудовании и технологиях, примененных преступником для изготовления и банкнот, составляется перечень предприятий, учреждений, организаций, применяющих подобные материалы, металлы, бумагу, красители, технологические процессы и оборудование.

Для сравнительного исследования в этих учреждениях производится выемка материалов, которые мог использовать преступник; - допрашиваются руководители этих производств с целью выяснения, кто из работников (в том числе уволившихся) по своим профессиональным навыкам или взглядам мог быть причастен к изготовлению фальшивок, кто систематически работал во вторую смену или в выходные дни. С учетом информации, полученной от свидетелей, розыск преступника проводят среди лиц: - в прошлом привлекавшихся к ответственности за фальшивомонетничество, подделку документов, подлог и иные подобные преступления; - обладающих навыками граверов, цинкографов, полиграфистов, фотографов и т.д.; - имеющих доступ к сырью, оборудованию и инструментам, с помощью которых можно изготовить поддельные денежные знаки.

При обнаружении в банке поддельной банкноты, поступившей в инкассаторской сумке вместе с купюрами, собранными в различных учреждениях, организациях, на предприятиях, по установившейся практике необходимо: 1. Допросить работника, выявившего фальшивый денежный знак; выяснить дату и время его обнаружения, порядок вскрытия инкассаторской сумки и учета поступивших денег; уточнить, по каким признакам выявлен поддельный денежный знак, откуда он поступил, кто формировал инкассаторскую сумку, кому было сообщено о происшествии. 2. Приобщить к уголовному делу копию сопроводительной ведомости инкассаторской сумки. 3. Допросить лиц, формировавших инкассаторские сумки; выяснить порядок их заполнения; уточнить, какие были предприняты меры по защите от проникновения подделок, каковы особенности учета валютных средств, от кого поступила поддельная купюра, не исключена ли подмена подлинной купюры на фальшивую в процессе вскрытия инкассаторской сумки. 4. Допросить директоров и иных лиц из числа руководителей предприятий, откуда поступили денежные средства в инкассаторской сумке в банк; выяснить фамилии всех сотрудников, обслуживающих посетителей в день или период предполагаемого сбыта подделки; уточнить, кто из них принял поддельную купюру, какие проводятся мероприятия по профилактике фальшивомонетничества. Если в ходе осуществления указанных следственных действий не будет установлено лицо, принявшее фальшивую купюру, необходимо допросить всех работников предприятия или учреждения, осуществляющих в период ее сбыта денежные операции с посетителями.

При допросах в целях активизации памяти свидетелей следует моделировать ситуации, наиболее характерные для сбыта: приобретение недорогих товаров с большим остатком сдачи, размен купюр, большая очередь, отвлечение кем-либо внимание работника под каким-либо предлогом и т.д. Необходимо подробно описать подозрительных граждан и все случаи, запомнившееся допрашиваемому по любым причинам [14, с. 93]. Фальшивые денежные знаки осматриваются, приобщаются к уголовному делу, направляются на экспертизу. 2. Изучение следственной практики расследования уголовных дел о фальшивомонетничества показало, что по этим делам нередко встречаются ситуации, когда сбытчик задерживается при попытке реализовать поддельные денежные знаки.

Преступники пытаются сбыть фальшивые деньги, используя их в качестве средства платежа при покупке различного товара, оказания услуг, а также при размене, даче взаймы, продаже, обмене в валютных пунктах и совершении иных действий, которые могут привести к вовлечению подделок в официальный оборот.

В этой ситуации встречается и так называемый вторичный сбыт, когда лицо при различных обстоятельствах стало обладателем фальшивых денег или ценных бумаг, осознало их поддельный характер и, несмотря на это, пытается использовать их как подлинные.

Уголовные дела в таких случаях чаще всего приостанавливаются в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, т.к. лицо, задержанное при сбыте поддельных денег (ценных бумаг), отрицает свою причастность к преступлению и при этом у него не обнаружено предметов, доказывающих его преступную деятельность.

В этой ситуации необходимо, прежде всего, полно и всесторонне исследовать версию, выдвигаемую этим лицом, чтобы опровергнуть его утверждение о том, что при реализации фальшивых денег он не знал, что они поддельные.

Начиная расследование по такому уголовному делу, следователь должен осмотреть место происшествия, поддельную купюру, допросить свидетелей.

Обязательными при данной следственной ситуации становятся личный обыск задержанного, обыск по месту его жительства и работы, а также обыск его транспортного средства.

Следователь проводит опознание подозреваемого потерпевшим либо свидетелями, если задержание сбытчика имело место не в момент сбыта, а спустя какое-то время.

Изъятый денежный знак и обнаруженные при обыске купюры направляются на экспертные исследования.

Задержанного допрашивают по всем обстоятельствам, имеющим отношение к расследуемому факту.

Полученные сведения немедленно сопоставляются с имеющимися учетами и другой информацией.

В необходимых случаях проводится освидетельствование задержанного с целью отыскания на его теле следов преступления, которые нередко остаются у изготовителей фальшивых денег [19, с. 256]. Следует допросить свидетелей – компетентных лиц, выяснить, не обращался ли подозреваемый к ним с целью приискания необходимого оборудования (микроскопа, бормашины, офортного станка и т.д.) либо для получения консультаций, знаний, приобретения навыков, используемых для изготовления печатных форм. При допросе представителей администрации предприятия, где работает подозреваемый, его сослуживцев и знакомых необходимо выяснить, имеет ли он отношение к соответствующим технологическим процессам, известны ли на производстве случаи хищений, пропажи химических веществ, материалов, которые могут быть использованы для изготовления поддельных денежных знаков.

Мерами оперативного характера устанавливаются родственные дружеские, семейные, производственные связи подозреваемого с художниками, полиграфистами, граверами, фотографами, а также с лицами, ранее судимыми за фальшивомонетничество, иностранными гражданами, которые могли доставить поддельную валюту.

Оперативные сотрудники проверяют, не занимался ли подозреваемый незаконными валютными операциями, не предлагал ли кому-то из знакомых по месту жительства или работы купить либо продать валюту, когда, в каком количестве, какого достоинства, при каких обстоятельствах; выезжал ли подозреваемый в другие районы, не выявились ли там в тот период поддельные деньги.

Целесообразно осуществить проверку библиотечных формуляров по месту работы и жительства подозреваемого, выяснить, не брал ли он книги, в которых содержатся сведения о полиграфическом, граверном, фотографическом деле, и другую подобную литературу. 3. Третья следственная ситуация имеет место при наличии заявления гражданина или сообщение должностного лица, в которых содержится указание лишь на обстоятельства, дающие основание подозревать какое-либо лицо в совершении фальшивомонетничества.

Эти сообщения не дают оснований для возбуждения уголовного дела, но требуют тщательной проверки. Подобная ситуация может быть рассмотрена на следующем примере: гражданка Иванова, работница одной из минских гостинец, собиралась поехать в Германию, у наглядно знакомого ей парня приобрела 200 марок.

Позже, при проверке этой купюры в обменном пункте было установлено, что марки фальшивые.

При допросе женщина рассказала об обстоятельствах приобретения данных денег. Было установлен сбытчик фальшивой купюры, который категорически отрицал свою осведомленность о поддельном характере денег.

Следствие не располагало доказательствами вины данного гражданина.

Он был отпущен, однако оперативные работники установили за ним наблюдение и прослушивание его телефона. В разговоре по телефону подозреваемый, напуганный задержанием, своему знакомому сообщил о случившемся, а также о том, что брать на реализацию фальшивые деньги пока не будет. Кроме того, он сообщил и о том, что доволен тем, что в милиции не знают о реализации им такой же купюры другому лицу, знакомому парню по имени Миша. Этого покупателя установили и изъяли у него такую же поддельную купюру.

Ее номер и серия совпали с изъятой купюрой у работницы гостиницы. Проведя необходимые следственные действия по закреплению доказательств, сотрудники правоохранительных органов изобличили сбытчика поддельных денег. 3

ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИИ ПО ДЕЛАМ О ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВЕ

Этот криминалистический учет объединяет все поддельные денежные знаки,... Вопросы в этом случае будут адресованы эксперту-криминалисту и формули... Какие материалы применялись для изготовления денежного знака (указать ... Выполнен (нарисован) ли данный денежный знак (или его фрагмент) лицом,... Пригодны ли для идентификации отпечатки пальцев рук (ладоней), перекоп...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Правильное определение обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам о фальшивомонетничестве, является залогом успешного расследования уголовных дел данной категории.

Перечень таких обстоятельств определяет объем и характер плана расследования, позволяет оптимально сочетать проведение следственных действий с оперативно-розыскными мероприятиями.

Углубление сотрудниками правоохранительных органов знаний в области различных аспектов действий, направленных на подделку денежных знаков, особенностей личности преступников или криминальных сообществ, специализирующихся на фальшивомонетничестве, является необходимым условием повышения эффективности борьбы с преступлениями данного вида. Успех в расследовании такого преступления, как фальшивомонетничество, определяется качеством проведения ряда неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, в частности, осмотра изъятого денежного знака, осмотра места происшествия, назначения экспертиз, производства обыска, освидетельствования, допроса подозреваемого, а также использования централизованного республиканского учета поддельных бумажных денег, ведущегося ГКЦ МВД Республики Беларусь.

Таким образом, в настоящей курсовой работе рассмотрены понятие фальшивомонетничества, способы совершения данного преступления, возбуждение и планирование расследования по делам о фальшивомонетничестве, производство отдельных следственных действий при расследовании фальшивомонетничества.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

– Мн.: Вышэйшая школа, 2000. Яблокова. – М.: Юристъ, 1999. И.Ф. 22.