Построение, разработка версий, планирование расследований.

Построение, разработка версий и планированиерасследования. Планирование расследования фактов мошенничестваосновывается на изучении преступной деятельности в материальных изменениях и вмыслен ных образа, положенныхв основу выдвигаемых версий.Версии основываются, в частности, на фактическихданных исследуемо го события, на знаниибазовой криминалистической характеристики мошен ничества, а также на личном и коллективном опытесотрудников, обладаю щих необходимымизнаниями о расследовании этого вида преступной дея тельности.

Наряду с общими версиями, касающимися всех сторон изучаемого со бытия, выдвигают частные, которые, в основном, касаются двух аспектов либо субъекта мошеннических действий, либо способа их совершения, дру гиеэлементы криминалистической характеристики например, время, мес то, объект преступногопосягательства , как правило, известны на момент возбуждения уголовногодела. При выдвижении версий учитывают как типичные формыразвития этой деятельности, так испецифичные, присущие толькорасследуемому собы тию. Типичные варианты хищений путем мошенничествадостаточно хорошо обобщены ученными и излагаются в учебниках, учебных и справочных посо биях. Специфичные же особенности данного видапреступной деятельности, естественно, невозможно учесть нив каких рекомендациях вследствие их бесконечного разнообразия, поэтому они изучаютсяоперуполномоченными, следователями и вкаждой конкретной ситуации сравниваются с базовыми криминалистическимихарактеристиками мошенничества, основанных на ти пичных проявлениях этого вида преступлений.

На основании типичных и специфичных черт деяниястроят ретроспек тивную модель преступной деятельности и на этом основаниипрогнозируют будущую деятельность по раскрытию этого деяния, основываясь на реаль ном наличии сил исредств, которые возможно привлечь дляэтой цели. Сущность разработки и проверки версий прирасследовании мошенни чества заключается, во-первых, в выведении из версии следствий, и, во-вторых, в оценке обнаруженных фактов.

Деятельность субъекта доказывания направлена наопределение объ ективных связей, зависимостей между отдельными фактами, явлениями и, как правило, строитсяпо схеме если то следовательно . Например, в случае обнаружения признаков мошенничества,где субъект предъявил до веренность какой-либо фирмы, возможно предположить, что если субъект имеет доступ к оформлениюдокументов этой фирмы, следовательно он или действительно сотрудничает илисотрудничал в прошлом с этой организа цией, либо пользуется доверенностью, оформленной в связи с каким-либо разовымпоручением этой структуры.

Проверяя эти предположения, субъект доказывания вновь строит версии подобногорода, но уже на более новом качественном уровне.

В вышеприведенном примере этоможет быть проверка лиц, когда-либоранее получавших доверенности интересующей следствие фирмы.Как видно, версии о механизме мошеннических действий характеризу ютсямножественностью, Причем, чем меньшимобъемом информации распола гает субъект деятельности по выявлению и раскрытиюпреступлений, на первоначальном этапе, тем больше версий могут предположительнообъяс нить суть происшедшего.

Вместе с тем, необходимо уяснить следующее по ложение. Версии выдвигаются напротяжении всего расследования, посколь кув его ходе оперуполномоченный, следователь добывает все новые и но выефакты, не только отвечающие напоставленные вопросы, но и застав ляющиевыдвигать новые гипотезы объяснения какого-либо события.Например изучениевопроса о происхождении доверенности в руках у мошенника, ко торую он использовал для полученияопределенных материальных ценностей или наличных денег в государственномпредприятии, нередко позволяет сделатьвывод о соучастии в мошеннических действиях ответственного сотрудника фирмы иэто становится основанием для выдвижения и проверки предположения о преступнойдеятельности этого сотрудника.

Более того, версии часто строят и после направления уголовного дела в суд. Например, лицо, привлеченное к уголовнойответственности надежно укрыло присвоенные ценности и причиненный ущерб до егоосужде ния за рассматриваемое преступление возместить не удалось.

Поэтому оп равданыусилия по построению и проверки версий, касающейся использова ния этих материальных ценностей либо самиммошенником после отбытия наказания, либоего соучастниками или родственниками. Однако, необходимо заметить, что и в этихи в других случаях вер сии должны опираться на реальные факты и бытьконкретными.В противном случае ихпроверка практически невозможна.

На основании разработанных версий осуществляетсяпланирование раскрытия мошеннических действий, которое является условием целенап равленной деятельности субъекта доказыванияи средством научной орга низации труда. Формальная сторона планирования расследованиямошенничества не отличается от подобные мероприятий, производимых при расследовании других видовпреступлений. Поэтому в настоящей работетехнические ас пекты планирования рассматриваться не будут.Особенности производства первоначальныхоперативных и следственных действий, атакже этих дейс твий на последующем этапе будут рассмотрены в следующемпараграфе, ка сающемся практическихаспектов деятельности субъекта деятельности по заявлению и раскрытиюпреступлений в различных ситуациях при расследо вании мошенничества.

Особенности тактики первоначальных и последующихоперативных и следственных действий.Характер и последовательность первоначальныхоперативных и следс твенных действий зависят от следственной ситуации, которая сложилась на данный моментрасследования.

При подтверждениипервичных сведений о признаках мошенничества, как правило, возбуждаетсяуголовное дело, которое может бытьпринято к расследованию как самим оперативным ра ботником, так и передано в следственное подразделениедля производства предварительного следствия.Ситуации при расследовании мошенничества столь жеразнообразны, как и вся человеческаядеятельность, однако их можно разделитьна два основных вида 1. Ситуация, характеризующаяся непосредственным обнаружением опе ративным работникомпризнаков хищения путем мошенничества например, при задержании мошенника с поличным 2. Ситуация,основанная на легализации оперативных данных оперу полномоченного ОБЭП, длительное наблюдавшего за развитиемкриминально го контакта между мошенником и государственным служащим 3. Ситуация, возникающая при непосредственном обращении в правоох ранительные органыпредставителя учреждения, организации, считающего, что в отношениивверенного ему имущества были совершены мошеннические действия.

В зависимости от сложившейся ситуации оперативныйработник изби рает тот или иной вариант поведения.

Так, при наличном обнаружении признаков хищения,оперативный работник находится, образноговоря, в выигрышном положении,поскольку противодействие, которое можетбыть на него оказано в связи с раскрытием преступления, удаляется во времени и сотрудник органоввнутренних дел пользуется большим выбором способов и приемов, направленных на исследование данного события.Чаще всего в подобных ситуациях оперативный работникпринимает меры к фиксации следов преступной деятельности и, в первуюочередь, материальных следов.

Этокасается как самого предмета мошеннической де ятельности например, изъятие перепроданного товара , так и соответс твующих документов, подтверждающих факт незаконности приобретенияобъ екта допустим, товарно-транспортныенакладные, квитанции, справки, доверенности, чеки и т. п Всеизъятые источники сведений о преступной деятельности должны быть тщательноизучены с позиции определения их происхождения, возможных следов материального или интеллектуального подлога, а также субъектов, причастных к их изготовлению или похищению.

На основании полученных в ходе изучения источниковдоказательст венной информации сведений, определяют дальнейшее направление рассле дования.Результативнойявляется встречная проверка документов в том учреждении, из которого похищены материальные ценности.Например, изу чают договор ипредставленные мошенником документы в случае хищения путем мошенничества изпредприятия , документы, свидетельствующие о начислении завышеннойсуммы пенсии в отделе социального обеспечения, документы о несчастном случае пожаре, автоаварии, нанесении телесныхповреждений и т. п. при получении страховой суммы.

Этап первоначальных следственных и оперативныхдействий отличает ся от этапа проверочных действий тем, что все изученные документы, объекты, несущие потенциальную информацию о событии преступления, как правило, изымаются в подлинниках и приобщаются к первоначальному мате риалу.

Эти изъятия нередко оформляются путем составленияактов, в испол нении которых, помимо оперативного работника изаинтересованных лиц представителей учреждения, предприятия или задержанного с поличнымсубъекта принимают участие и понятые, которые удостоверяют факт вов лечение определенного объекта в сферудеятельности правоохранительных органов.Подобные акты в последствии свидетельствуют о достоверности иобъективности содержащихся в них сведений.

Помимо работы с материальными объектами принимаютсямеры к обна ружению и фиксации сведений, содержащихся в мысленных образах лиц, имеющих отношение к расследуемому событию. С этой целью первоначально выясняется круглиц, которые возможно располагаютсведениями о проис шедшем событии.Этодостигается при изучении изъятых документов, при ознакомлении с деятельностью конкретных учреждений, организаций и т. п. При обнаружении значительного числа лиц, могущих подтвердить факт мо шенническихдействий, оперативный работник, как правило, ограничивает ся опросом двух-тpех из них, сообщающихсущественные сведения о каждой фазе преступной деятельности.

Тактика допpосауказанных лиц избиpаетсяв зависимости от постав ленной цели. Их, как пpавило, может быть две 1 установление субъекта мошеннических действий 2 установление пpотивозаконности завладения имуществом, если субъект уже известен.